关于召开贵州兴仁农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会会议的公告

尊敬的贵州兴仁农村商业银行股份有限公司股东：

      根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开兴仁农商银行2025年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

      一、会议时间及地点

      （一）时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30。

      （二）地点：兴仁农商银行总行11楼会议室。

      二、会议召集人

      贵州兴仁农村商业银行股份有限公司董事会。

      三、会议召开方式

      现场会议。

      四、参加会议的人员

      （一）兴仁农商银行股东。

      （二）本行董事会、监事会全体成员。

      （三）邀请的列席领导。

      （四）律师事务所见证律师。

      企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是兴仁农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

      五、会议内容

      （一）审议内容

      1.审议《兴仁农商银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划》（草案）；

      2.审议《兴仁农商银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划》（草案）;

      3.审议《兴仁农商银行监事会关于对2024年度董事会、监事会、经营层及成员履职评价的报告》（草案）；

      4.审议《兴仁农商银行2024年度预算执行情况及2025年度预算方案》（草案）；

      5.审议《兴仁农商银行2024年度利润分配方案》（草案）；

      6.审议《兴仁农商银行2024年度股金分红方案》（草案）；

      7.审议《关于提名杨忠志为兴仁农商银行第二届董事会非执行董事候选人的提案》(草案)；

      8.审议《兴仁农商银行董事、监事薪酬管理办法》(草案)；

      （二）报告事项

      1.《兴仁农商银行关于2024年度关联交易管理报告》；

      2.《兴仁农商银行关于2024年度大股东及主要股东评估情况的报告》；

      3.《兴仁农商银行关于2024年股东股权工作情况的报告》；

      4.《兴仁农商银行关于2024年主要股东资本补充能力情况的报告》；

      （三）开展股东培训

      1.学习《商业银行股权管理暂行办法》；

      2.学习《兴仁农商银行办公室关于印发股权管理办法（2023版）的通知》（兴仁农商银办发〔2023〕153号）。

      六、会议登记事项

      （一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

      1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续，

      2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

      （二）预登记起止时间：2025年5月20日至5月31日

      （三）预登记地点：兴仁农商银行总行七楼综合保障部（振兴大道100号）及兴仁农商银行各营业网点。
        七、会议签到及出席

      参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2025年6月6日下午14:00-14:20到达会场办理签到手续，14:30准时参会。
       （一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

      （二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

      以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

      八、其他事项

      本次会议审议事项及相关会议资料将置备于兴仁农商银行七楼综合保障部，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

      九、联系人及联系方式

      联系人:周莹，联系电话18985975795；朱隆，联系电话18786658995。

      座机：0859-6206122
       地址：贵州省黔西南州兴仁市振兴大道100号

      特此公告

      

贵州兴仁农村商业银行股份有限公司董事会

      2025年5月15日