兴仁农商银行关于召开股东大会第十五次会议（临时会议）的公告
尊敬的兴仁农商银行股东：
经兴仁农商银行董事会会议研究并向监管部门报备，决定于2024年3月15日召开股东大会第十五次会议（临时会议），现将会议的有关事宜公告如下：
一、会议时间、地点、会期
（一）时间：2024年3月15日（星期五）下午14:30开始签到，15:30正式开会。
（二）地点：兴仁农商银行11楼大会议室。
（三）会期：半天。
二、会议召集人
兴仁农商银行董事会。
三、会议召开方式：现场会议
四、参加会议的人员
（一）兴仁农商银行股东，其中企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由其本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是兴仁农商银行的股东；
（二）国家金融监督管理总局黔西南监管分局兴仁监管组相关领导；
（三）兴仁农商银行董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员；
（四）兴仁农商银行法律顾问。
五、会议内容
（一）预备会议
1.听取出席股东（代理人）资格审查报告；
2.审议大会工作人员推荐名单（监票、记票、唱票人员名单）（举手表决）
（二）正式会议
1.审议《关于聘请会计师事务所的议案》（草案）
2.进行会议表决并公布结果；
3.宣读会议决议；
4.开展股东培训
（1）学习《银行保险机构公司治理准则》“第三章股东与股东大会”；
（2）解读《兴仁农商银行股东权利义务手册（2023年版）》
六、会议表决方式
1.预备会议以举手方式进行表决。
2.正式会议以记名投票方式进行表决。
七、会议登记、参会事项
（一）会议预先登记。为便于会议的统筹安排，确保会议顺利召开，本次会议实行领取《会议通知回执》，股东未在指定期限内取得本次大会《会议通知回执》的，视同放弃出席本次会议的权利。
1.自然人股东凭本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加本次会议的，凭股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）会议预先登记时间：2024年3月5日至3月12日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：30）
（三）会议预先登记地点：兴仁农商银行总行7楼综合保障部（振兴大道100号）及兴仁农商银行各营业网点。
八、会议签到及出席
请参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2024年3月15日下午14:30-15:20到达会场办理签到手续，15：30准时参会。
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；委托他人参加本次会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到手续。
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到手续；委托他人参加本次会议的，凭股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到手续。
九、其他事项
董事会办公室及时将《兴仁农商银行关于召开股东大会第十五次会议（临时会议）的公告》在官网进行公示。本次会议审议事项及相关会议资料将置备于兴仁农商银行7楼综合保障部，供股东查阅。查阅时需审验股东身份。
十、会务联系人
联系人：周再旺，联系电话：18188225999；朱隆，联系电话：18786658995。座机0859-6206122
附件：1.股东大会授权委托书（法人股东）
2.股东大会授权委托书（自然人）
3.会议回执（法人）
4.会议回执（自然人）
兴仁农商银行
2024年2月28日
附件：