兴仁农商银行关于召开股东大会第十四次会议的公告
各位尊敬的兴仁农商银行股东：
经兴仁农商银行董事会会议研究并向监管部门报备，决定于2023年5月12日召开股东大会第十四次会议，现将会议的有关事宜公告如下：
一、会议时间、地点、会期
（一）时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00开始签到，14:30正式开会。（请参会的职工股东提前13：30到场签到，以免影响外部股东签到进度）。
（二）地点：兴仁农商银行11楼大会议室。
（三）会期：半天。
二、会议召集人
兴仁农商银行董事会。
- 会议召开方式：现场会议
四、参加会议的人员
（一）兴仁农商银行股东，其中企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由其本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是兴仁农商银行的股东；
（二）黔西南银保监分局兴仁监管组相关领导；
（三）人民银行兴仁市支行相关领导；
（四）兴仁农商银行董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员、董事会董事候选人；
（五）兴仁农商银行法律顾问。
五、会议内容
（一）预备会议
1.听取出席股东（代理人）资格审查报告；
2.审议大会工作人员推荐名单（监票、记票、唱票人员名单）（举手表决）
（二）正式会议（第一阶段）
1.审议《兴仁农商银行董事会2022年工作报告及2023年工作计划》（草案）
2.审议《兴仁农商银行2022年监事会工作报告》（草案）
3.审议《兴仁农商银行监事会关于2022年董事会、监事会、经经营层及成员履职评价报告》（草案）
4.审议《兴仁农商银行2022年度财务执行情况及2023年财务预算方案》（草案）
5.审议《兴仁农商银行2022年度利润分配方案》（草案）
6.审议《兴仁农商银行2022年度股金分红方案》（草案）
7.审议《兴仁农商银行2022年预算执行情况报告》（草案）
8.审议《关于修订<章程>的议案》
9.审议《兴仁农商银行股权管理办法（2023年修订）》（草案）
10.审议《兴仁农商银行2022年度关联交易情况报告》
11.审议肖勇等辞去兴仁农商银行相关职务的议案
12.审议关于提名安勇等董事候选人的议案。
13.确认《兴仁农商银行职代会选举职工董监事情况》
14.对1-14项进行会议表决并公布结果；
15.宣读会议决议；
（二）正式会议（第二阶段）
1.通报《兴仁农商银行第二届董事会董事长、副董事长选举结果》
2.通报《兴仁农商银行关于2022年度主要股东评估情况的报告》（含大股东）
3.律师宣读见证书
4.兴仁农商银行第二届董事长表态发言。
5.出席领导讲话
6.开展股东培训（学习《商业银行股东权利义务手册》）
六、会议表决方式
1.预备会议以举手方式进行表决。
2.正式会议以记名投票方式进行表决。
七、会议登记、参会事项
（一）会议预先登记。为便于会议的统筹安排，确保会议顺利召开，本次会议实行领取《会议通知回执》，股东未在指定期限内取得本次大会《会议通知回执》的，视同放弃出席本次会议的权利。
1.自然人股东凭本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加本次会议的，凭股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）会议预先登记时间：2023年4月22日至5月6日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：30）
（三）会议预先登记地点：兴仁农商银行总行8楼办公室（振兴大道100号）及兴仁农商银行各营业网点。
八、会议签到及出席
请参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2023年5月12日下午14:00-14:20到达会场办理签到手续，14：30准时参会。
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；委托他人参加本次会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到手续。
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到手续；委托他人参加本次会议的，凭股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到手续。
九、其他事项
办公室及时将《兴仁农商银行关于召开股东大会第十四次会议的公告》在官网进行公示。本次会议审议事项及相关会议资料将置备于兴仁农商银行8楼办公室，供股东查阅。查阅时需审验股东身份。
十、会务联系人
联系人：周莹，联系电话18985975795；刘倩，联系电话：18386440124。座机0859-6206122
附件：1.股东大会授权委托书（法人股东）
2.股东大会授权委托书（自然人）
3.会议回执（自然人）
4.会议回执（法人）
兴仁农商银行
2023年4月20日
附件：