兴仁农商银行关于召开股东大会第十三次会议(临时会议)的公告
尊敬的各位股东:
经兴仁农商银行第一届董事会第45次会议研究,决定于2022年10月13日召开股东大会第十三次会议(临时会议),现将会议的有关事项公告如下:
一、会议时间、地点、会期
(一)时间:2022年10月13日(星期四)下午14:00开始签到,14:30正式开会。
(二)地点:兴仁农商银行11楼大会议室。
(三)会期:半天。
二、会议召集人
兴仁农商银行董事会。
三、参加会议的人员
(一)兴仁农商银行全体股东,其中企业股东由其法定代表人参会,自然人股东由其本人参会,各股东因特殊原因不能出席会议的,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不是兴仁农商银行的股东;
(二)黔西南审计中心相关领导;
(三)黔西南银保监分局兴仁监管组相关领导;
(四)人民银行兴仁市支行相关领导;
(五)兴仁农商银行第一届董事会全体成员、第一届监事会全体成员及高级管理人员、第二届董事会董事候选人及监事会监事候选人;
(六)兴仁农商银行法律顾问。
四、会议内容
(一)第一阶段会议
1.审议《兴仁农商银行“十四五”发展战略规划》(草案)
2.审议《兴仁农商银行第一届董事会工作报告(草案)》;
3.审议《兴仁农商银行第一届监事会工作报告(草案)》;
4.审议《兴仁农商银行股东大会议事规则(2022年修订)(草案)》
5.审议《兴仁农商银行董事会议事规则(2022年修订)(草案)》
6.审议《兴仁农商银行监事会议事规则(草案)》
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8.审议《兴仁农商银行第二届董事会董事选举办法(草案)》
9.审议《兴仁农商银行第二届监事会监事选举办法(草案)》;
10.审议黄刚同志辞去兴仁农商银行董事、董事会专门委员会相关委员职务的议案
11.确认《兴仁农商银行职代会选举职工董监事情况》
12.审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
13.审议《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
14.会议表决并公布结果;
15.宣读会议决议;
(二)第二阶段会议
1.通报《兴仁农商银行第二届董事会董事长、副董事长选举结果》
2.通报《兴仁农商银行第二届监事会监事长选举结果》
3.律师宣读见证书
4.兴仁农商银行第二届董事长、监事长表态发言。
5.出席领导讲话
五、会议签到
请各位股东或代理人于10月13日14:00到达会场办理签到手续并参加会议:
(一)自然人股东
1.股东本人参加会议的须持本人身份证办理签到手续;
2.授权委托其他代理人参加会议的,代理人须持授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。
(二)法人股东
1.法定代表人本人参加会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人公章)办理签到手续;
2.授权委托法定代表人以外的其他代理人参加会议的,代理人须持授权委托书原件、代理人身份证、营业执照复印件(加盖法人公章)办理签到手续。
六、其他事项
(一)本公告在兴仁农商银行官网及各营业网点公布。法人股东、自然人股东授权委托书模板可以联系会务人员索取。
(二)兴仁农商银行会务组地址:贵州省黔西南州兴仁市振兴路100号办公室。
特此公告。
兴仁农商银行办公室
2022年9月28日
联系人:周莹(联系电话:18985975795)