关于召开贵州镇宁农村商业银行股份有限公司 2024年度股东会的公告
贵州镇宁农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《公司法》《贵州镇宁农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经贵州镇宁农村商业银行股份有限公司第一届董事会第五十二次会议审议通过，决定于2025年5月27日召开2024年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间、地点、会议期限
（一）时间：2025年5月27日（星期二）上午9:30（会议签到时间为当日9:00-9:30）。
（二）地点：镇宁农商银行3楼会议室（地址：贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道万胜金兰湾K幢1-1）。
（三）会期：半天。
二、会议召集人
贵州镇宁农村商业银行股份有限公司董事会。
三、参会人员
（一）镇宁农商银行股东（股东代理人）；
（二）镇宁农商银行董事、监事及高级管理人员；
（三）镇宁农商银行各部室、支行负责人；
（四）本行聘请的律师；
（五）人行、监管部门、安顺审计中心有关领导、嘉宾；
（六）其他人员。
四、会议审议事项和议案
第一项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》；
第二项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告的议案》；
第三项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度公司治理情况报告的议案》；
第四项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度董事监事履职评价报告的议案》；
第五项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告及2025年工作计划的议案》；
第六项 审议《关于缴纳2020-2023年度增量补贴企业所得税及滞纳金的请示（草案）的议案》；
第七项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年财务预算执行情况报告（草案）的议案》；
第八项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2025年度经营计划报告（草案）的议案》；
第九项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年利润分配方案及股金红利分配方案（草案）的议案》;
第十项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2025年度全面预算方案的报告（草案）的议案》；
第十一项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年关联交易报告的议案》；
第十二项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司环境信息披露报告（2024）的议案》；
第十三项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度“三农”金融服务工作报告的议案》；
第十四项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度稽核审计工作报告的议案》；
第十五项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度财务报表审计报告的议案》；
第十六项 审议《关于解聘定期法定审计会计师事务所的议案》；
第十七项 审议《关于聘任定期法定审计会计师事务所的议案》；
第十八项 审议《关于监事会对镇宁农商银行2023年度董事会及高级管理层在流动性风险中履职情况的评价报告的议案》；
第十九项 审议《关于监事会对镇宁农商银行2024年度董事会及高级管理层在流动性风险中履职情况的评价报告的议案》。
五、有权出席本次股东大会的股权登记日
股权登记截止日期为2025年4月30日登记在册的全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
六、会议回复
本公告发布后，拟参会股东应按照下列情形于2025年5月22日前（会议召开5日前）亲自或通过本行分支机构将相关资料提交到贵州镇宁农村商业银行股份有限公司董事会办公室。
（一）委托代理人（该代理人不必是本行的股东）出席会议的自然人股东，需提交以下资料：
1.《会议通知回执》；
2.本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件；
3.股东身份证复印件；
4.股东授权委托书；
5.股权凭证复印件。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，需提交以下资料：
1.《会议通知回执》；
2.本人身份证复印件；
3.能够证明其具有法定代表人资格的有效证明复印件；
4.法人股东营业执照复印件（需要加盖公章）；
5.股权凭证复印件。
（三）法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议，需提交以下资料：
1.《会议通知回执》；
2.本人身份证复印件；
3.法人股东的法定代表人身份证复印件；
4.能够证明其具有法定代表人资格的有效证明复印件；
5.依法出具的授权委托书原件（需要加盖公章）；
6.法人股东营业执照复印件（需要加盖公章）；
7.股权凭证复印件。
七、其他事项
（一）本公告同步在贵州镇宁农村商业银行股份有限公司各营业网点张贴及本行官方网站上发布。相关参会资料将备置于各营业网点，也可联系会务人员领取。
（二）签到时需查阅审验参会股东或委托代理人身份证原件（适用于自然人），请注意携带。
（三）本次会议参会人员食宿及交通费自理。
（四）会务联系人：石斐。
联系电话：0851-36222249，手机：18685364025,
附件：1.会议通知回执
2.授权委托书（自然人）
3.授权委托书（法人）
4.会议通知回执(法人）
贵州镇宁农村商业银行股份有限公司
董 事 会
2025年5月7日
附件：