关于召开贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告
贵州镇宁农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《公司法》《贵州镇宁农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经贵州镇宁农村商业银行股份有限公司第一届董事会第四十五次会议审议通过，决定于2024年6月24日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间、地点、会议期限
（一）时间：2024年6月24日（星期一）上午9:30（会议签到时间为当日9:00-9:30）。
（二）地点：镇宁农商银行13楼会议室（地址：贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道万胜金兰湾K幢1-1）。
（三）会期：半天。
二、会议召集人
贵州镇宁农村商业银行股份有限公司董事会。
三、参会人员
（一）镇宁农商银行股东（股东代理人）；
（二）镇宁农商银行董事、监事及高级管理人员；
（三）镇宁农商银行各部室、支行负责人；
（四）本行聘请的律师；
（五）人行、监管部门、安顺审计中心有关领导、嘉宾；
（六）其他人员。
四、会议审议事项和议案
第一项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法的议案》；
第二项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长选举办法的议案》；
第三项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事选举办法的议案》；
第四项 审议《关于选举新一届董事会董事的议案》；
第五项 审议《关于选举新一届监事会监事的议案》；
第六项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度董事监事履职评价报告的议案》；
第七项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告的议案》；
第八项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公2023年度主要股东（大股东）评估情况报告的议案》；
第九项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年财务执行情况报告的议案》;
第十项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》；
第十一项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度公司治理自评估报告的议案》；
第十二项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告及2024年工作计划的议案》；
第十三项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度工资薪酬及延期支付执行情况审计报告的议案》；
第十四项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年利润分配方案及股金红利分配方案的议案》；
第十五项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2024年度全面预算方案的议案》；
第十六项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法的议案》；
第十七项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理人员2023年度履职评价报告的议案》；
第十八项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理办法的议案》；
第十九项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告的议案》；
第二十项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司2023年度“三农”金融服务工作报告的议案》；
第二十一项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告的议案》；
第二十二项 审议《关于聘请贵州永城会计师事务所开展镇宁农商银行2022年度、2023年度内部控制审计工作的议案》；
第二十三项 审议《关于贵州镇宁农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告的议案》。
五、有权出席本次股东大会的股权登记日
股权登记截止日期为2024年6月3日登记在册的全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
六、会议回复
本公告发布后，拟参会股东应按照下列情形于2024年6月19日前（会议召开5日前）亲自或通过本行分支机构将相关资料提交到贵州镇宁农村商业银行股份有限公司董事会办公室。
（一）能亲自出席会议的自然人股东，需提交以下资料：
1.《会议通知回执》；
2.身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件；
3.股权凭证复印件。
（二）委托代理人（该代理人不必是本行的股东）出席会议的自然人股东，需提交以下资料：
1.《会议通知回执》；
2.本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件；
3.股东身份证复印件；
4.股东授权委托书；
5.股权凭证复印件。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，需提交以下资料：
1.《会议通知回执》；
2.本人身份证复印件；
3.能够证明其具有法定代表人资格的有效证明复印件；
4.法人股东营业执照复印件（需要加盖公章）；
5.股权凭证复印件。
（四）法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议，需提交以下资料：
1.《会议通知回执》；
2.本人身份证复印件；
3.法人股东的法定代表人身份证复印件；
4.能够证明其具有法定代表人资格的有效证明复印件；
5.依法出具的授权委托书原件（需要加盖公章）；
6.法人股东营业执照复印件（需要加盖公章）；
7.股权凭证复印件。
七、其他事项
（一）本公告同步在贵州镇宁农村商业银行股份有限公司各营业网点张贴及本行官方网站上发布。相关参会资料将备置于各营业网点，也可联系会务人员领取。
（二）签到时需查阅审验参会股东或委托代理人身份证原件（适用于自然人），请注意携带。
（三）本次会议参会人员食宿及交通费自理。
（四）会务联系人：石斐。
联系电话：0851-36222249，手机：18685364025,
附件：1.会议通知回执
2.授权委托书（自然人）
3.授权委托书（法人）
4.会议通知回执(法人）
贵州镇宁农村商业银行股份有限公司
董 事 会
2024年6月4日
附件：