“大额订单”惹怀疑，警银联动破骗局！

      近日，客户罗女士前往大方农商银行营业部办理非柜面交易限额调整业务，工作人员对客户进行尽职调查时了解到，罗女士是做餐饮生意的，近日一位自称“学校主任”的客户想要在罗女士的餐饮店为学校职工订餐并长期合作，合作达成后罗女士每月可获利上万元。

      面对这样的“大客户”，罗女士心动了，主动添加了对方微信详细对接合作事项。

      对方称可以先向罗女士支付7万余元的定金，但要求罗女士提供的餐饮服务必须用高端食材，同时向罗女士推荐了食材供销商，要求罗女士在收到定金前先采购同等金额的高端食材。

      由于交易金额过大，罗女士便来到银行办理汇款及非柜面交易限额调整业务。

      了解事情的经过之后，工作人员判断罗女士极有可能遭遇了电信诈骗，在向客户耐心劝导的同时第一时间联系了当地派出所，最终在派出所民警和银行工作人员的合力劝阻下，罗女士意识到自己遭受了诈骗并表示今后一定不会轻易相信“天上掉馅饼儿”的事情。

      大方农商银行作为县域金融服务主力军一直致力于防范电信网络诈骗工作，以广泛开展宣传，不断增强客户反诈意识、守护群众财产安全为己任。自2023年以来已累计开展反诈知识宣讲40余场、发放反诈宣传折页1000余份，并长期在营业厅内循环播放反诈宣传视频，成功拦截电信网络诈骗3次，帮助客户避免遭受经济损失20万余元。