关于召开贵州望谟农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议的公告

 

各位尊敬的贵州望谟农村商业银行股份有限公司股东：

       根据董监事会换届工作需要，经本行董事会研究，决定召开望谟农商银行股东大会第六次会议（2023年临时会议）。现将会议有关事项公告如下：

       一、会议时间及地点

      （一）时间：2023年12月13日（星期二）下午14:30

      （14:00-14:25签到）。

      （二）地点：望谟农商银行八楼大会议室。

      二、会议召集人

      贵州望谟农村商业银行股份有限公司董事会。

      三、会议召开方式：现场会议。

      四、参加会议的人员

      （一）望谟农商银行股东；

      （二）本行新一届董、监事会候选人；

      （三）本行新一届高级管理层候选人及工作人员；

      （四）监管部门领导、人民银行及其他相关部门领导；

      （五）贵州天生律师事务所见证律师。

       企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是望谟农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。委托书应当注明如果委托人不具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

       五、会议内容

      （一）预备会议

       1.听取《贵州望谟农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议股东资格审查报告》。

       2.审议《关于提名贵州望谟农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议监票人、计票人、唱票人建议人选的提案》。

       3.听取《贵州望谟农村商业银行股份有限公司董监事会换届选举方案》。

       （二）第一阶段正式会议

       1.审议《望谟农商银行第一届董事会工作报告（草案）》。

       2.审议《望谟农商银行第一届监事会工作报告（草案）》。

       3.审议《望谟农商银行2024-2026年资本补充规划（草案）》。

       4.审议《望谟农商银行股东利益冲突识别、审查和管理暂行办法（草案）》。

       5.审议《关于增加望谟农商银行债券投资额度的议案（草案）》。

       6.审议《望谟农商银行第二届董事会董事选举办法（草案）》。

       7.审议《望谟农商银行第二届监事会监事选举办法（草案）》。

       8.审议《关于李欠斌辞去望谟农商银行第一届董事会董事职务的议案（草案）》。

       9.审议《关于确认由望谟农商银行第一届职代会第十九次会议选举的执行董事、职工监事的提案（草案）》。

       10.选举望谟农商银行第二届董事会非执行董事。

       11.选举望谟农商银行第二届监事会非职工监事。

       临时休会，期间召开第二届董、监事会第一次会议。

       （三）第二阶段正式会议

       12.通报新一届董事会董事长、副董事长及监事会监事长选举情况。

       13.见证律师发表大会见证意见。

       14.新当选董事长、监事长讲话；

       15.组织学习望谟农商银行股东权利义务手册（2023年版）、股东负面行为清单、大股东行为管理办法（试行）。

       六、会议表决方式

       1.预备会议以举手方式进行表决。

       2.正式会议以记名投票方式进行表决。

       七、会议登记事项

       （一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未在指定期限内取得本次大会《会议通知回执》的，视同放弃出席本次会议的权利。

       1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加本次临时股东大会的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

       2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加本次临时股东大会的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

       （二）预登记起止时间：2023年12月1日至7日（上午8:30-12:00，下午14:30-18:00）

       （三）预登记地点：望谟农商银行6楼606室（望谟县天马大道中段）及望谟农商银行各营业网点。

       八、会议签到及出席

       请参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2023年12月13日下午14:00-14:25到达会场办理签到手续,14:30准时参会。

       1.自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

       2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

       以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

       九、其他事项

       （一）本公告在望谟农商银行各营业网点及“望谟农信”微信公众号公布。本次会议审议事项及相关会议资料将置备于望谟农商银行6楼602董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

       （二）本次会议会期半天。

       十、会务联系人及联系方式

       联系人：张莉、肖莹、杨威

       联系电话：（座机）0859-4610292

       （手机）15285465688、18285909895、15086598926

       地址：贵州省黔西南州望谟县天马大道中段

       （望谟农商银行6楼）

       特此公告

 

 

  

                                                                                     贵州望谟农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                        2023年11月22日