关于召开兴仁农商银行股东大会第十二次会议的公告

尊敬的兴仁农商银行股东：

      经董事会研究并向监管部门报备，决定召开兴仁农商银行股东大会第十二次会议，现将会议的有关事项公告如下：

      一、会议时间、地点、会期

      （一）时间：2022年5月7日（星期六）上午14：30-17：30

      （二）地点：兴仁农商银行11楼会议室（兴仁市振兴路100号）。

      （三）会期：半天。

      二、会议召集人

      兴仁农商银行董事会。

      三、参加会议的人员

      （一）兴仁监管组、人行市兴仁支行领导；

      （二）兴仁农商银行全体董、监事会成员；

      （三）兴仁农商银行股东及代理人；

      （四）兴仁农商银行法律顾问。

      四、会议审议事项及会议内容

      1.审议《兴仁农商银行董事会2021年工作报告及2022年工作计划（草案）》

      2.审议《兴仁农商银行监事会2021年工作报告及2021年工作计划（草案）》

      3.审议《兴仁农商银行2021年财务执行情况及2022年财务预算方案（草案）》

      4.审议《兴仁农商银行2021年度利润分配方案（草案）》

      5.审议《兴仁农商银行2021年度股金分红方案（草案）》

      6.审议《兴仁农商银行监事会关于2021年董事会、监事会、经营层及成员履职评价报告（草案）》

      7.审议《兴仁农商银行2021年度关联交易报告》（草案）

      8.审议《兴仁农商银行关于修订<章程>的议案》

      9.审议相关管理制度（《兴仁农商银行股权管理暂行办法（草案）》《兴仁农商银行大股东行为管理办法（草案）》《兴仁农商银行主要股东承诺档案管理办法（草案）》《兴仁农商银行主要股东承诺评估管理办法（草案）》）

      10.审议关于杨栋森辞去董事的议案

      11.对第1-10项议案进行表决

      12.唱票人宣布表决结果

      13.见证律师宣读法律意见书

      14.请列席指导会议的领导讲话

      会务联系人：周莹（联系电话：18985975795）

      牟德贵（联系电话：18985990009）

      特此公告。