兴义农商银行关于召开第22次 股东大会的通知

各位股东：
       经贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开贵州兴义农村商业银行股份有限公司第22次股东大会。
       一、会议时间
       2023年5月29日，下午15:30-17:30，提前40分钟签到。
      二、会议地点
       贵州兴义农村商业银行股份有限公司新办公大楼二楼211大会议室（兴义市桔山大道B9路）。
       三、参会人员
      贵州兴义农村商业银行股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员。黔西南银保监分局领导、见证律师、其他邀请的列席人员。
     四、会议议程
   （一）审议议题
      1.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年度董事会履职情况报告暨2023年工作计划（草案）》的议案；
      2.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年度监事会履职情况报告暨2023年工作计划（草案）》的议案；
      3.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年财务预算执行情况及2023年财务预算方案（草案）》的议案；
      4.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2023-2025年资本补充规划（草案）》的议案；
      5.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年股金分红方案（草案）》的议案；
      6.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年利润分配方案（草案） 》的议案；
      7.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司关于选举吴洪益为第二届董事会独立董事》的议案；
      8.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司关于杨庆堂辞去第二届监事会股东监事》的议案；
      9.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司关于选举胡卫强为第二届监事会股东监事》的议案
      10.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司章程修改（草案）》的议案；
      11.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司股东股权管理办法（草案）》的议案；
      12.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司外部董事薪酬管理办法（草案）》的议案；
    （二）会议表决
    （三）听取报告
13.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司经营层2022年履职情况报告暨2023年工作计划》；
14.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司监事会关于董监事成员2022年履职评价结果的通报》；
15.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会关于高级管理人员2022年履职评价结果的通报》；
16.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年“三农”金融服务情况报告》；
17.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年关联交易情况专项审计报告》；
18.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年大股东（主要股东）主要股东评估报告》
     （四）公布表决结果
     （五）宣读会议决议
     （六）休会
     （七）律师见证
    19.宣读法律意见证书

2023年5月8日

（联系人：余天雯，联系电话： 0859-3816791，18508590303；联系人：肖英，联系电话： 0859-3816791， 15186364001）