兴义农商银行关于召开第21次临时股东大会的通知

各位股东：

      经贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开贵州兴义农村商业银行股份有限公司第21次临时股东大会。

      一、会议时间：2023年2月27日，下午16:00-18:00，提前40分钟签到。

      二、会议地点：贵州兴义农村商业银行股份有限公司新办公大楼二楼211大会议室（兴义市桔山大道B9路）。

      三、参会人员

贵州兴义农村商业银行股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员。黔西南银保监分局领导、见证律师、其他邀请的列席人员。

       四、会议议程

      （一）审议议题

      1.审议《关于尤昌文辞去兴义农商银行第二届董事会董事、董事长等职务的议案》

      2.《关于选举唐永强为兴义农商银行第二届董事会董事的议案》；

      3.审议《关于选举肖双双为兴义农商银行第二届董事会独立董事的议案》；

      4.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会议事规则修改(草案)》的议案；

     （二）会议表决

     （三）听取报告

      5听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2022年主要股东承诺履行评估情况报告》

      6.学习《股东权利义务手册》

    （四）公布表决结果

    （五）宣读会议决议

    （六）休会

     （七）宣读董事会选举董事长决议及表态发言

      7.宣读第二届董事会第10次会议选举董事长的决议

      8.兴义农商银行新任董事长表态发言

     （八）律师见证

      9.宣读法律意见证书

贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会

2023年2月10日