兴义农商银行关于召开第20次股东大会的通知

各位股东：
      经贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开贵州兴义农村商业银行股份有限公司第20次股东大会。
       一、会议时间
      2022年5月19日，下午15:00-18：00，提前40分钟签到。
      二、会议地点
     贵州兴义农村商业银行股份有限公司新办公大楼二楼211大会议室（兴义市桔山大道B9路）。
     三、参会人员
     贵州兴义农村商业银行股份有限公司各位股东、董事、监事、高级管理人员。黔西南银保监分局领导、见证律师、其他邀请的列席人员。
     四、会议议程
     1.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会2021年度履职情况报告暨2022年工作计划（草案）》的议案； 
     2.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司监事会2021年度履职情况报告暨2022年工作计划（草案）》的议案； 
    3.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略规划（草案）》的议案
    4.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2021年度财务执行情况及2022年财务预算方案(草案)》的议案； 
    5.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案(草案)》的议案； 
    6.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2021年度股金分红方案(草案）》的议案； 
    7.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司第二届董事会副董事长、董事胡承江辞去副董事长、董事职务的报告(草案）》的议案
    8.审议《选举江流安为贵州兴义农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的报告(草案）》的议案； 
    9.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司章程修订（草案）》的议案；
    10.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案；
   11.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案；
   12.审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案；
   13.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司经营层2021年度履职情况报告及2022年工作计划》 
   14.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2021年度“三农”金融服务专题报告》 
   15.听取《贵州兴义农村商业银行监事会关于对董监事成员及高级管理人员2021年履职评价结果的通报》 
   16.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2021年关联交易情况专项审计报告》
   17.听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司2021年度大股东评估情况的报告》
   18.会议表决并公布结果；
   19.宣读会议决议；
  20.律师宣读法律意见证书。

贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月28日

（联系人：肖英，联系电话： 0859-3816791， 15186364001
（联系人：魏玺，联系电话： 0859-3816791，18296068070）