贵州兴义农村商业银行股份有限公司关于召开第19次股东大会的通知

各位股东（代理人）：

       经贵州兴义农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会研究，决定召开本行第19次股东大会。

      一、会议时间

      2021年12月24日，下午16：00-17:30，提前30分钟签到。

      二、会议地点

      兴义农商银行总行211会议室（桔园华府对面）

      三、参会人员

      本行全体股东（代理人）、董事、监事。高级管理人员列席、邀请的其他人员。

      四、会议议程

     （一）审议《关于选举贵州兴义农村商业银行股份有限公司第二届董事会成员的方案（草案）》议案；

     （二）审议《关于选举贵州兴义农村商业银行股份有限公司第二届监事会成员的方案（草案）》议案；

     （三）审议《关于贵州兴义农村商业银行股份有限公司章程的修改方案（草案》议案；

     （四）会议表决并公布结果；

     （五）宣读会议决议；

     （六）律师宣读见证书。

      五、出席会议说明

     （一）出席会议的股东须于会议召开前，书面回复本行按时签到参会；

     （二）不能亲自出席会议的股东，有权委托一位股东代理人代为出席和表决，代理人不必为本行股东。但必须在会议召开5日前，按照本行章程及本行股东大会议事规则之规定出具委托他人出席股东大会的授权委托书。

     （三）股东或股东委托代理人出席会议，须按照本行章程及本行股东大会议事规则的规定出示本人身份证、委托书等证件。

         （联系人：徐荣蕊，联系电话：0859—3221400）

                                                                                                        贵州兴义农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                       2021年12月9日