关于召开六盘水农村商业股份有限公司股东大会第六次会议的公告

　　关于召开六盘水农村商业股份有限公司

　　股东大会第六次会议的公告

　　各位股东：

　　鉴于目前仍处于疫情防控时期，为避免发生疫情感染风险，征求监管部门和贵州济元律师事务所（股东大会见证律师事务所）意见，经董事会审议同意，六盘水农村商业银行股份有限公司定于近期通过书面传签方式召开股东大会第六次会议，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开方式

　　本次股东大会采取书面传签方式召开。由股东一对一登记后，于2020年5月7日-5月12日至六盘水农商银行21楼董事会办公室进行一对一书面传签。会务组将会议审议和传阅内容提交股东审阅，表决票提交股东填写。表决时，会务人员留存股东会签图片，确保书面传签的表决票真实表达股东意愿。

　　二、会议召集人

　　六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会

　　三、参会人员

　　（一）六盘水农商银行全体股东。其中，法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东不能出席会议的，可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是六盘水农商银行的股东；

　　（二）六盘水农商银行第一届董事会董事、监事会监事；

　　（三）六盘水农商银行聘请的律师；

　　（四）六盘水农商银行高级管理人员。

　　四、会议内容

　　1.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会2019年度工作报告（草案）》；

　　2.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第一届监事会2019年度工作报告（草案）》；

　　3.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2020年经营目标计划（草案）》；

　　4.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况及2020年度财务预算方案（草案）》；

　　5.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》；

　　6.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2019年分红方案（草案）》；

　　7.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事、监事2019年度履职情况的评价报告（草案）》；

　　8.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司“巩固治乱象成果 促进合规建设”年度工作报告（草案）》；

　　9.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告(草案)》；

　　10.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司关于开展董事会换届工作（草案）》；

　　11.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、董事长、副董事长选举办法（草案）》；

　　12.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事、监事长选举办法（草案）》；

　　13.审议《关于选举六盘水农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事（含独立董事）（草案）》；

　　14.审议《关于选举六盘水农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事（草案）》；

　　五、会议登记及表决

　　（一）登记时间：公告之日起至5月6日（工作日上午8:30时至12:00时，下午2:00时至17:30时）到六盘水农商银行董事会办公室（地点：钟山中路67号六盘水农商银行21楼，联系人：徐莘林）办理会议预先登记手续。

　　（二）表决时间：2020年5月12日前。

　　六、其他事项

　　（一）本公告在六盘水农村商业银行股份有限公司门户网站：http://www.gznxbank.com/zsqls/index.html及营业网点公布。股东大会会议资料等相关文件预先登记时一并向会务联系人员领取。

　　（二）六盘水农商银行董事会办公室地址：六盘水市钟山区钟山中路67号信合大厦21楼。

　　会务联系人：李磊（电话：18685858599）

　　徐莘林（电话：18984418551、8190419）

　　传真：0858-8682588

　　邮箱：489441381@qq.com

　　特此公告

　　附件：法人股东、自然人股东授权委托书

　　六盘水农村商业银行股份有限公司董事会办公室

　　2020年4月22日