关于召开六盘水农村商业银行股份有公司第十次股东大会会议的公告

尊敬的六盘水农村商业银行股份有限公司股东：

      根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开六盘水农商银行第十次股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

      一、会议时间及地点

      （一）时间：2024年5月28日（星期二）上午10：00

      （二）地点：钟山中路67号信合大厦六盘水农商银行11楼会议室

      （三）会期：半天

      二、会议召集人

      六盘水农村商业银行股份有限公司董事会

      三、会议召开方式

      现场会议

      四、参加会议的人员

      （一）六盘水农商银行股东

      （二）本行董事会、监事会全体成员

      （三）邀请的列席嘉宾

      （四）律师事务所见证律师

      企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是六盘水农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

      五、会议内容

      （一）听取并审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》；

      （二）听取并审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年监事会工作报告（草案）》；

      （三）审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2024年经营目标计划（草案）》；

      （四）审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算方案（草案）》；

      （五）审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年利润分配方案（草案）》；

      （六）审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年股金分红方案（草案）》；

      （七）听取并审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会及董事2023年度履职情况的评价报告》；

      （八）听取并审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会关于2023年度监事会自我评价及对监事履职情况的评价报告》；

      （九）听取并审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会关于对经营层及成员2023年度履职情况的评价报告》；

      （十）听取《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年关联交易报告》；

      （十一）审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东资质评估报告（草案）》；

      （十二）审议《六盘水农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2024版）（草案）》；

      （十三）听取《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年公司治理监管评估结果及整改情况报告》；

      （十四）见证律师发表大会见证意见。

      六、会议登记事项

      （一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

      1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续；

      2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

      （二）预登记起止时间：2024年5月7日至5月24日（工作日）

      （三）预登记地点：六盘水农商银行21楼2105室董事会办公室

      七、会议签到及出席

      参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2024年5月28日上午9：00—9：45到达会场进行签到，10：00准时开会。

      （一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

      （二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

      以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

      八、其他事项

      本次会议审议事项及相关会议资料将置备于六盘水农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

      九、联系人及联系方式

      李磊    18685858599

      刘璐    15085865152

      地址：贵州省六盘水市钟山区钟山中路67号信合大厦

      特此公告

 

 

 

                                                     六盘水农村商业银行股份有限公司董事会    

      2024年5月7日