六盘水农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第九次会议的公告

各位尊敬的股东：

       经六盘水农商银行董事会研究，决定于2023年6月16日召开六盘水农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议，现将会议的有关事项公告如下：

        一、会议时间、地点、会期

      （一）时间：2023年6月16日（星期五）中午13:30开始签到，14:00正式开会。

      （二）地点：六盘水农商银行11楼会议室。

      （三）会期：半天。

       二、会议召集人

       六盘水农村商业银行股份有限公司第二届董事会

       三、参会人员

      （一）六盘水农商银行全体股东。其中，法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东不能出席会议的，按照章程规定行使相关授权；

      （二）六盘水农商银行第二届董事会董事、监事会监事；

      （三）六盘水农商银行聘请的律师；

      （四）六盘水农商银行高级管理人员、相关部门负责人及支行行长；

      （五）六盘水农商银行诚邀人员。

       四、会议内容

       1.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》的提案；

       2.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司经营层2022年度工作报告（草案）》的提案；

       3.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》的提案；

       4.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（草案）》的提案；

       5.审议《关于选举六盘水农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事》的提案；

       6.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法（草案）》的提案；

       7.审议《关于选举六盘水农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事》的提案；

       8.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2023年经营目标计划（草案）》的提案；

       9.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》的提案；

       10.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算决算（草案）》的提案；

       11.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算执行情况报告及2023年度财务预算方案（草案》）的提案；

       12.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易报告》的提案；

       13.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司章程（修订）（草案）》的提案；

       14.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）（草案）》的提案；

       15.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修订）（草案）》的提案；

       16.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（修订）（草案）》的提案；

       17.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订）（草案）》的提案；

       18.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2022年主要股东资质评估情况报告》的提案；

       19.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会及董事2022年度履职情况的评价报告》的提案；

       20.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会关于对经营层及成员2022年度履职情况的评价报告》的提案；

       21.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会关于2022年度监事会自我评价及对监事履职情况的评价报告》的提案。

       五、会议登记及表决

      （一）会议预先登记

       为确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2023年6月16日上午8:30分至12:00分，携带以下手续到行政办公室（联系人：姜敏、赖强）办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。

       1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。

       2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（须加盖单位公章）。

       3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

      （二）会议签到

       股东（代理人）应于2023年6月16日中午13:30至13:50到会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记须提供的材料。

       六、其他事项

      （一）本公告在六盘水农村商业银行股份有限公司门户网站： https://www.gznxbank.com/html/2870000/index.html及营业网点公布。

      （二）六盘水农商银行会务组地址：六盘水市钟山区钟山中路67号信合大厦21楼行政办公室。

       会务联系人：姜  敏（电话：15008584827）

                            赖  强（电话：15117433250）

       座机：0858-8682102

       邮箱：328165396@qq.com

       特此公告

 

       附件：股东大会授权委托书

 

 

  

六盘水农村商业银行股份有限公司

                    2023年5月26日