六盘水农村商业银行股份有限公司关于召开2022年临时股东大会的公告

各位股东：

       鉴于目前仍处于疫情防控时期，为避免发生疫情感染风险，征求监管部门和贵州济元律师事务所（股东大会见证律师事务所）意见，经董事会审议同意，六盘水农村商业银行股份有限公司定于近期通过书面传签方式召开2022年临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：

       一、会议召开方式

       本次股东大会采取书面传签方式召开。由股东一对一登记后，于2022年8月12日-8月19日至六盘水农商银行7楼会议室进行一对一书面传签。会务组将会议审议和传阅内容提交股东审阅，表决票提交股东填写。表决时，会务人员留存股东会签图片，确保书面传签的表决票真实表达股东意愿。

       二、会议召集人

       六盘水农村商业银行股份有限公司第二届董事会

       三、参会人员

      （一）六盘水农商银行全体股东。其中，法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东不能出席会议的，可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是六盘水农商银行的股东；

      （二）六盘水农商银行第二届董事会董事、监事会监事；

      （三）六盘水农商银行聘请的律师；

      （四）六盘水农商银行高级管理人员。

       四、会议内容

       1.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司关于提名焦晓波等2人为第二届董事会董事》的提案；

       2.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司章程修订案（草案）》的提案；

       3.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司董事会议事规则修订案（草案）》的提案；

       4.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度（草案）》的提案；

       5.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司向信合公益基金捐赠款项事宜》的提案。

       五、会议登记及表决

      （一）登记时间：公告之日起至8月5日（工作日上午8:30时至12:00时，下午14:00时至17:30时）到六盘水农商银行董事会办公室（地点：钟山中路67号六盘水农商银行21楼，联系人：姜敏）办理会议预先登记手续。

      （二）表决时间：2022年8月19日前。

       六、其他事项

      （一）本公告在六盘水农村商业银行股份有限公司门户网站：   https://www.gznxbank.com/html/2870000/index.html及营业网点公布。   

      （二）六盘水农商银行董事会办公室地址：六盘水市钟山区钟山中路67号信合大厦21楼。

       会务联系人：姜  敏（电话：15008584827）

                           晏  妮（电话：18685858558）

        座机：0858-8682102

        邮箱：328165396@qq.com

        特此公告

        附件：法人股东、自然人股东授权委托书

  六盘水农村商业银行股份有限公司董事会办公室

                                                                                                           2022年7月29日