关于召开六盘水农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第五次会议的公告

　　各位股东：

　　经六盘水农村商业银行股份有限公司董事会决定，于2019年4月29日召开六盘水农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第五次会议。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、会议时间、地点、会期

　　（一）时间：4月29日（星期一）上午10:00。

　　（二）地点：六盘水农村商业银行股份有限公司11楼会议室（地址：钟山中路67号信合大厦，人民广场旁）。

　　（三）会期：半天。

　　二、会议召集人

　　六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会

　　三、参会人员

　　（一）六盘水农商银行全体股东。其中，法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东不能出席会议的，可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是六盘水农商银行的股东；

　　（二）六盘水农商银行第一届董事会董事、监事会监事；

　　（三）六盘水农商银行聘请的律师；

　　（四）六盘水农商银行邀请的其他人员；

　　（五）六盘水农商银行高级管理人员。

　　四、会议内容

　　1. 审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会2018年度工作报告（草案）》；

　　2. 审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第一届监事会2018年度工作报告（草案）》；

　　3. 审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2019年经营目标计划（草案）》；

　　4. 审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2018年预算执行情况及2019年财务预算方案（草案）》；

　　5. 审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2018年利润分配方案（草案）》；

　　6. 审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2018年分红方案（草案）》

　　7. 审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事、监事2018年度履职情况的评价报告（草案）》；

　　8. 听取《六盘水农村商业银行股份有限公司2018年监管检查及整改情况报告》；

　　9. 见证律师发表大会见证意见；

　　10. 董事长发言。

　　五、会议预先登记及签到

　　（一）会议预先登记

　　为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2019年4月19日至4月26日（上午8:30时至12:00时，下午2:30时至17:30时），携带以下手续到六盘水农商银行董事会办公室（地点：六盘水农商银行21楼，联系人：徐莘林）办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与董事会办公室联系，确定参会事宜。

　　1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。

　　2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（须加盖单位公章）。

　　3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

　　（二）会议签到

　　股东（代理人）应于2019年4月29日上午9:50至10:00到会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记须提供的材料。

　　六、其他事项

　　（一）本公告在六盘水农村商业银行股份有限公司门户网站：http://lpszs.gznxbank.com及营业网点公布。股东大会会议资料等相关文件预先登记时一并向会务联系人员领取。

　　（二）六盘水农商银行董事会办公室地址：六盘水市钟山区钟山中路67号信合大厦21楼。

　　会务联系人：李磊（电话：18685858599）

　　徐莘林（电话：18984418551、8190402）

　　传真：0858-8682588

　　邮箱：489441381@qq.com

　　特此公告

　　附件：法人股东、自然人股东授权委托书

　　六盘水农村商业银行股份有限公司董事会办公室

　　2019年4月18日