关于召开六盘水农村商业股份有限公司第一届股东大会第三次会议的公告
各位股东：
经六盘水农村商业银行股份有限公司董事会决定，于2017年5月25日召开六盘水农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第三次会议。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议时间、地点、会期
（一）时间：5月25日（星期四）上午10:00。
（二）地点：六盘水农村商业银行股份有限公司11楼会议室（地址：钟山中路67号信合大厦，人民广场旁）。
（三）会期：半天。
二、会议召集人
六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会
三、参会人员
（一）六盘水农商银行全体股东。其中，法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东不能出席会议的，可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是六盘水农商银行的股东；
（二）六盘水农商银行第一届董事会董事、监事会监事；
（三）六盘水农商银行聘请的律师；
（四）六盘水农商银行邀请的其他人员；
（五）六盘水农商银行高级管理人员。
四、会议内容
1.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会2016年度工作报告》；
2.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司第一届监事会2016年度工作报告》；
3.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2017年经营目标计划（草案）》；
4.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算执行情况报告及2017年度财务预算方案（草案）》；
5.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案（草案）》；
6.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司2016年度股金分红方案（草案）》；
7.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司章程修订案（草案）》。
8.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会对董事会董事及监事会监事2016年度履行职责情况的评价报告（草案）》
9.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则修订案（草案）》；
10.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司董事会议事规则修订案（草案）》；
11.审议《六盘水农村商业银行股份有限公司监事会议事规则修订案（草案）》。
五、会议预先登记及签到
（一）会议预先登记
为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2017年5月5日至5月24日（上午8:30时至12:00时，下午2:30时至17:30时），携带以下手续到六盘水农商银行董事会办公室（地点：六盘水农商银行21楼，联系人：晏妮、李骥）办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与董事会办公室联系，确定参会事宜。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（须加盖单位公章）。
3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
（二）会议签到
股东（代理人）应于2017年5月25日上午9:50至10:00到会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记须提供的材料。
六、其他事项
（一）本公告在六盘水农村商业银行股份有限公司门户网站：http://lpszs.gznxbank.com及营业网点公布。股东大会会议资料等相关文件预先登记时一并向会务联系人员领取。
（二）六盘水农商银行董事会办公室地址：六盘水市钟山区钟山中路67号信合大厦21楼。
会务联系人：李磊（电话：18685858599）
晏妮（电话：18685858558）
李骥（电话：18585786450、8190402）
传真：0858-8682588
邮箱：287272564@qq.com
特此公告
六盘水农村商业银行股份有限公司董事会办公室
2017年5月5日