关于召开贵州六盘水农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议的公告

贵州六盘水农村商业银行股份有限公司全体发起人：

      贵州六盘水农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）决定于2026年6月29日召开贵州六盘水农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州六盘水农商银行”）成立大会暨股东会第一次会议。现将会议的有关事项公告如下：

      一、会议时间

      2026年6月29日下午13:30报到，14:00开会。

      二、会议地点

      地点：信合大厦7楼会议室

      地址：贵州省六盘水市钟山区钟山中路67号

      三、成立大会召集人

      筹建工作小组

      四、参会对象

      1.筹建工作小组全体成员；

      2.贵州六盘水农商银行发起人或委托代理人；

      3.被提名拟担任贵州六盘水农商银行董事、高级管理人员的候选人等；

      4.见证律师；

      5.其他相关人员。

      五、会议主要内容

      （一）审议相关议案

      1.关于《贵州六盘水农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；

      2.关于《贵州六盘水农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

      3.关于《贵州六盘水农商银行股东会议事规则》的议案；

      4.关于《贵州六盘水农商银行董事会议事规则》的议案；

      5.关于《贵州六盘水农商银行董事会非职工董事选举制度》的议案；

      6.关于《贵州六盘水农商银行董事会董事长、副董事长选举制度》的议案；

      7.关于《贵州六盘水农商银行独立董事管理办法》的议案；

      8.关于《贵州六盘水农商银行未来三年战略发展规划》的议案；

      9.关于《贵州六盘水农商银行“三农”发展和明确今后三年涉农及小微贷款比例规划》的议案；

      10.关于《贵州六盘水农商银行股权管理办法》的议案；

      11.关于《贵州六盘水农商银行关联交易管理办法》的议案；

      12.关于《贵州六盘水农商银行信息披露管理办法》的议案；

      13.关于《贵州六盘水农商银行董事履职评价办法》的议案；

      14.关于《贵州六盘水农商银行董事薪酬管理办法》的议案；

      15.关于《贵州六盘水农村商业银行股份有限公司设立费用报告》的议案；

      16.关于《确认发起人用于抵作股款财产作价》的议案；

      17.关于授权办理公司设立登记等有关事宜的议案；

      18.关于《确认贵州六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事选举情况》的议案；

      19.关于召开贵州六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议的议案；

      （二）大会选举

      20.关于选举贵州六盘水农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案。

      六、参会预先登记

      （一）预登记手续：发起人参加会议请进行预先登记。

      自然人发起人须携带本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证办理登记手续。

      法人发起人法定代表人持本人身份证及复印件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理签到手续；委托代理人出席的，代理人须携带法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书及本人身份证及复印件办理登记手续。（以上资料均须加盖单位公章）

      （二）预登记起止时间：2026年6月15日—2026年6月26日（办理时间：上午8:30至12:00，下午14:00至17:30）。

      （三）预登记地点（可选择就近登记地点）：

      1.贵州省六盘水市钟山区钟山中路67号信合大厦六盘水农商银行20楼2006办公室（联系人：刘璐，联系电话：15085865152）；

      2.贵州省六盘水市六枝特区矿业北路信合大楼8楼办公室（联系人：施懿恒，联系电话：18585784619）；

      3.贵州省六盘水市盘州市亦资街道办胜境大道轩华大厦农信联社3楼综合保障部（联系人：吴克祥，联系电话：19908589532）；

      4.贵州六盘水市水城区双水新区高林路西侧水城农信联社7楼705室（联系人：陆婉萍，联系电话：15286663288）。

      七、会议出席及签到

      请参加会议的发起人或代理人/授权代表于2026年6月29日下午13:30前到达会场办理签到手续并参加会议：

      （一）自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理。

      （二）法人发起人法定代表人持本人身份证及复印件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理；委托代理人出席的，代理人携带法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书及本人身份证及复印件办理。（以上资料均须加盖单位公章）

      （三）发起人授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。

      （四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人资格的人员，将不能出席会议和表决。

      八、其他事项

      （一）成立大会审议事项及相关会议材料将备置于各预登记地点，可供发起人进行查阅。

      （二）会务常设联系人：秦茜，联系电话：15121720066

      皮小露，联系电话：19185851005

      

 

贵州六盘水农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

      2026年6月13日