盘县农村信用合作联社第二届社员代表大会第七次会议关于改制组建贵州盘县农村商业银行股份有限公司相关决议事项的公告

　　盘县农村信用合作联社第二届社员代表大会第七次会议关于改制组建贵州盘县农村商业银行股份有限公司相关决议事项的公告

　　盘县农村信用合作联社各位社员（股东）：

　　盘县农村信用合作联社（下称“盘县联社”）第二届社员代表大会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月5日在盘县联社三楼会议室召开。本次会议应到代表55人，实到代表50人，占应到社员代表的90.90%，超过应到社员代表的半数，符合《盘县农村信用合作联社章程》规定。根据改制工作要求，现将本次会议审议通过的议案及决议事项公告如下：

　　一、表决情况和决议

　　本次会议审议通过了《关于盘县农村信用合作联社改制组建为贵州盘县农村商业银行股份有限公司的议案》等10项议案，形成了《盘县农村信用合作联社第二届社员代表大会第七次会议关于同意组建贵州盘县农村商业银行股份有限公司的决议》等10项决议。

　　上述审议事项的表决情况均为：赞成投票数50票，反对投票数0票；弃权投票数0票，赞成投票数占出席本次会议的社员代表所代表投票数的100%，赞成票超过到会投票权数的三分之二以上，根据《盘县农村信用合作联社章程》的相关规定，表决结果有效。

　　二、决议事项

　　（一）同意赵先义为本次社员代表大会监票人，刘丽为计票人，王金花为唱票人。

　　（二）同意在盘县联社的基础上进行股份制改造，改制组建为贵州盘县农村商业银行股份有限公司（以下简称“盘县农村商业银行”），盘县联社于盘县农村商业银行开业之日解散，并由新成立的盘县农村商业银行承继原盘县农村信用合作联社的全部债权债务，依法合规开展业务。

　　（三）同意成立贵州盘县农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”），确认筹建工作小组及其成员名单；筹建工作小组成员的更换不影响盘县联社社员代表大会对筹建工作小组的成立、职责及授权事项的认可，筹建工作小组在盘县农村信用合作联社社员代表大会授权范围内履行工作职责，至盘县农村商业银行组建成立并正式开业后，筹建工作小组自行解散并终止履行职责。

　　（四）同意《关于提请审议<贵州盘县农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》所列全部内容（含附件）。

　　（五）同意对筹建工作小组进行授权，即：授权筹建工作小组作为贵州盘县农村商业银行股份有限公司筹建和开业的申报主体，全权负责开展农村商业银行筹建、开业的各项相关工作；授权筹建工作小组组织实施《贵州盘县农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》（方案需要报银监批准后方可实施），并授权筹建工作小组根据实际情况及监管部门的要求适当调整该方案；授权筹建工作小组组织召开盘县农村商业银行创立大会暨股东大会第一次会议，并就盘县农村商业银行的筹建情况向大会作报告；聘请具有审计评估资质的中介机构对盘县农村信用合作联社进行清产核资和资产评估，聘请中介机构产生的服务费用，由盘县农村信用合作联社承担；提出盘县农村信用合作联社清产核资后净资产分配方案，并出具净资产分配报告，对盘县农村信用合作联社清产核资后净资产进行处置；制定并实施《贵州盘县农村商业银行股份有限公司（筹）征集发起人说明书》，同时可根据实际情况及监管部门的要求对征集发起人说明书进行适当调整；筹建工作小组负责盘县联社改制组建为盘县农村商业银行的其他相关事宜。

　　（六）同意《关于提请审议<盘县农村信用合作联社清产核资、整体资产评估及净资产处置工作方案>的议案》所列全部内容，并授权筹建工作小组组织实施该方案，实施过程中授权筹建工作小组可根据实际情况及监管部门的要求适当调整方案内容。

　　（七）对于盘县农村信用合作联社在清产核资基准日至贵州盘县农村商业银行股份有限公司开业期间的经营成果，同意按规定提足相关准备、折旧和摊销，扣除相关费用后，如有结余或不足的，全部由盘县农村信用合作联社的原社员单独享有或承担，并按规定进行分配。

　　（八）同意授权盘县联社法定代表人代表全体社员出席盘县农村商业银行创立大会暨股东大会第一次会议、并签署发起人协议书及根据银监会改革要求和筹建工作方案规定，其他需要法定代表人签署的组建贵州盘县农村商业银行股份有限公司相关法律文书。

　　（九）同意《关于提请审议<盘县农村信用合作联社原社员股金处置方案>的议案》所列全部内容，并授权筹建工作小组组织实施该方案，实施过程中授权筹建工作小组可根据实际情况及监管部门的要求适当调整方案内容。

　　（十）同意《关于调整<盘县农村信用合作联社2015年度利润分配及股金分红方案>的议案》所列全部内容。

　　本次会议审议通过的议案和形成的决议及其附件可到盘县联社筹建工作小组办公室查阅。

　　公告期：2016年7月6日至2016年9月10日。

　　筹建工作小组联系人：王斌，联系电话：0858-3398626

　　通讯地址：贵州省六盘水市盘县亦资街道办事处胜境大道轩华大厦，邮编553537。

　　特此公告。

　　盘县农村信用合作联社

　　二○一六年七月六日