盘县农村信用合作联社第二届社员代表大会第八次会议关于改制组建贵州盘州农村商业银行股份有限公司相关决议事项的公告

　　盘县农村信用合作联社各位社员（股东）：

　　盘县农村信用合作联社（下称“盘县联社”）第二届社员代表大会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月28日在盘县联社三楼大会议室召开。本次会议应到会社员代表54人，实到会社员代表（含委托参会代表）50人，实到社员代表人数占应到社员代表人数的 92.59 %，符合《盘县农村信用合作联社章程》的相关规定。根据改制工作要求，现将本次会议审议通过的议案及决议事项公告如下：

　　一、表决情况和决议

　　本次会议审议通过了《关于盘县农村信用合作联社改制组建为贵州盘州农村商业银行股份有限公司的议案》等与改制工作有关的11项提案，形成了《盘县农村信用合作联社第二届社员代表大会第八次会议关于同意组建贵州盘州农村商业银行股份有限公司的决议》等与改制有关的11项决议。

　　上述审议事项的表决情况均为：赞成票 50票，反对票 0 票，弃权票0 票，赞成票占到会总投票数的 100 %。根据表决结果，赞成票超过到会投票权数的三分之二以上，符合《盘县农村信用合作联社章程》规定，表决结果合法有效。

　　二、决议事项

　　（一）同意赵先义为本次社员代表大会监票人，刘丽为计票人，游洪艳为唱票人。

　　（二）同意在盘县联社的基础上进行股份制改造，改制组建为贵州盘州农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州盘州农商银行”），盘县联社于贵州盘州农商银行开业之日解散，并由新成立的贵州盘州农商银行承继原盘县联社的资产及全部债权债务，依法合规开展业务。

　　（三）同意成立贵州盘州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”），确认筹建工作小组及其下设成员名单；筹建工作小组成员的更换不影响盘县联社社员代表大会对筹建工作小组的成立、职责及授权事项的认可，筹建工作小组在盘县联社社员代表大会授权范围内履行工作职责，至贵州盘州农商银行正式开业后，筹建工作小组自行解散。

　　（四）同意《关于提请审议<贵州盘州农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》所列全部内容（含附件）。

　　（五）同意对筹建工作小组进行授权，即授权筹建工作小组：作为贵州盘州农商银行筹建和开业的申报主体；组织实施《贵州盘州农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》；根据盘县农村信用合作联社的实际情况及监管部门的要求对《贵州盘州农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》作出适当调整、更改和补充；聘请具有审计评估资质的中介机构对盘县农村信用合作联社进行清产核资和资产评估，聘请中介机构产生的服务费用，由盘县农村信用合作联社承担；针对监管部门对贵州盘州农商银行筹建工作验收中发现的问题予以整改，并出具整改报告；提出盘县农村信用合作联社清产核资后净资产分配方案，并出具净资产分配报告，对盘县农村信用合作联社清产核资后净资产进行处置;制定并组织实施《贵州盘州农村商业银行股份有限公司征集发起人说明书》，同时授权筹建工作小组根据实际情况及监管部门的要求对征集发起人说明书进行适当调整、更改和补充；筹备、组织召开贵州盘州农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议，并就贵州盘州农商银行的筹建情况向大会作报告；起草贵州盘州农村商业银行股份有限公司章程（草案）；聘请中介机构验资，并出具验资报告；全权负责开展贵州盘州农商银行的筹建、开业的其他各项相关工作；负责改制组建农村商业银行期间盘县农村信用合作联社不良资产的市场化处置工作；根据征集发起人实际情况，合理调整贵州盘州农商银行注册资本。

　　（六）同意《关于授权筹建工作小组根据实际情况调整清产核资基准日的议案》所列全部内容，同意授权筹建工作小组根据实际情况调整清产核资基准日，不再另行召开社员代表大会审议与改制组建贵州盘州农商银行有关的议案。

　　（七）同意《关于提请审议<盘县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产处置工作方案>的议案》所列全部内容，并授权筹建工作小组组织实施该方案，实施过程中授权筹建工作小组可根据实际情况及监管部门的要求适当调整方案内容。

　　（八）对于盘县农村信用合作联社在清产核资基准日至贵州盘州农商银行开业期间的经营成果，同意按规定提足准备金、盈余公积、资产减值准备、调整折旧或摊销计提数，扣除相关费用后，如有结余的，结余部分由盘县联社原社员（股东）共同享有；如有不足的，不足部分由盘县联社原社员（股东）共同承担。

　　（九）同意授权委托盘县联社法定代表人代表全体社员出席贵州盘州农商银行创立大会暨股东大会第一次会议，并签署发起人协议书等涉及组建贵州盘州农商银行的其他事宜。

　　（十）同意《关于提请审议<盘县农村信用合作联社原社员股金处置方案>的议案》所列全部内容，并授权筹建工作小组组织实施方案，实施过程中授权筹建工作小组根据实际情况及监管部门的要求对方案内容进行适当的修改、调整和补充。

　　（十一）同意《关于将盘县农村信用合作联社一般准备转入未分配利润的议案》所列全部内容。

　　本次会议审议通过的议案和形成的决议及其附件可到盘县联社查阅。

　　公告期：2017年7月17日至2017年9月17日。

　　筹建工作小组联系人：王斌，联系电话：0858-3398626

　　通讯地址：贵州省六盘水市盘州市胜境大道轩华大厦三楼

　　特此公告

　　盘县农村信用合作联社

　　二○一七年七月十七日