关于召开贵州赫章农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告
各位股东、董事、监事：
贵州赫章农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州赫章农商银行”）定于2020年4月9日（周四）以现场记名投票表决方式召开2019年度股东大会（以下简称“会议”），现将具体事宜通知如下：
一、会议时间
2020年4月9日（周四）下午14:30－17:30。
二、会议地点
贵州赫章农商银行总行大楼15楼会议室(贵州省赫章县城关镇夜郎广场对面).
三、会议召集人
贵州赫章农商银行董事会。
四、会议内容
(一)审议并表决以下议案。
1.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》（01号）；
2.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》（02号）；
3.审议修改《贵州赫章农村商业银行股份有限公司章程（修订草案）的议案》（03号）；
4.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2019年度财务预算执行情况及2020年度财务预算报告的议案》（04号）；
5.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》（05号）；
6.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2019年度股本金红利分配方案的议案》（06号）；
7.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2019年度信息披露报告的议案》（07号）；
8.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》（08号）；
9.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2020年度董事长薪酬及绩效考核方案的议案》（09号）；
10.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2020年度监事长薪酬及绩效考核方案的议案》（10号）；
11.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2020年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》（11号）；
12.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）的议案》(12号)；
13.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司未来三年（2020-2022）战略发展规划（草案）的决议》（13号）;
14.需要审议的其他事项。
（二）报告以下事项:
1.通报《贵州赫章农商银行董事、监事和高级管理人员2019年度履职评价情况报告》；
2.通报《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》。
五、参会人员
（一）出席人员：县金融办、县人行、县银监办领导、全体股东（代理人）；
（二）列席人员：支行行长、部门总经理。
（三）大会见证律师。
股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人不必是贵州赫章农商银行的发起人。发起人应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
六、会议登记事项
(一)会议组织安排:大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次大会的权利。
自然人股东须携带本人身份证、股金证；委托他人参加大会的，受托人须携带委托人股金证、委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。
法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人发起人认购贵州赫章农商银行股份的凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2020年3月21日至4月7日（上午8:30－12:00，下午14:30－18:00）。
（三）预登记地点：贵州赫章农商银行总行大楼7楼董事会办公室。
七、会议出席及签到
请参会股东、代理人或授权代表，于 2020年4月9日下午13:00开始办理签到手续，会议于14:30正式开始：
（一）自然人股东须持《会议通知回执》、本人身份证办理签到手续；代理人须持《会议通知回执》、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
（二）法人股东由其法定代表人或其授权代表持《会议通知回执》、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。
八、会务联系人及联系电话
联系地址：贵州赫章农商银行总行7楼董事会办公室。
联系人：朱 浩 0857-3421771 18908579345
李 志 0857-3421771 18798004641
九、其他事项
（一）本公告在贵州赫章农商银行微信公众号、网站公布的同时，在贵州赫章农商银行各营业机构张贴。大会审议事项及相关会议材料将备置于贵州赫章农商银行总行7楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购贵州赫章农商银行股份的凭证（股金证）原件。
（二）本期会议半天，不向参会人员发放礼品和会议补贴，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）股东大会召开当天另行召开贵州赫章农商银行第一届董事会第十六次会议。
特此公告。
2020年3月20日
附：《会议通知回执》与《授权委托书》模板如下：
会议通知回执（样板）
本人已收到贵州赫章农村商业银行股份有限公司发出的《关于召开贵州赫章农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会会议的通知》及相关会议材料。本人同意于2020年4月9日在总行十五楼会议室召开贵州赫章农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会本人（或本人的委托代理人）将准时出席会议。
股东（签字）：
2020年 月 日
授权委托书（自然人样板）
兹全权委托 先生（女士）作为本人的代理人,出席贵州赫章农村商业银行股份有限公司定于2020年4月9日召开的贵州赫章农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会会议，行使本人股东权利，代表本人对列入本次大会审议的各项议案或可能临时纳入此次会议的临时提案进行表决并代为签署相关文件。代理人对列入此次会议议程的每一审议事项，或可能临时纳入此次会议的临时提案具有表决权，可自行决定投“赞成票”、“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。
本授权委托书经委托人签字并捺印生效。
本授权委托书的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。
特此委托。
委托人：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（捺印）：
签署日期：2020年 月 日
授权委托书（法人样板）
兹全权委托 先生（女士）作为公司的代理人,出席贵州赫章农村商业银行股份有限公司筹建工作小组定于2020年 4月9日召开的贵州赫章农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会会议，行使本公司股东权利，代表本公司对列入本次大会审议的各项议案或可能临时纳入此次会议的临时提案进行表决并代为签署相关文件。代理人对列入此次会议议程的每一审议事项，或可能临时纳入此次会议的临时提案具有表决权，可自行决定投“赞成票”、“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。
本授权委托书经委托人盖章并法定代表人签名后生效。
本授权委托书的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。
特此委托。
委托人名称：
营业执照注册号/统一社会信用代码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人（盖章）：
法定代表人（签名）：
签署日期：2020年 月 日