关于召开贵州赫章农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告

各位股东、董事、监事：

   贵州赫章农村商业银行股份有限公司（以下简称“赫章农商银行”）定于2024年4月26日（周五）以现场记名投票表决方式召开2023年度股东大会（以下简称“会议”），现将相关事宜通知公告如下：

   一、会议时间

   2024年4月26日（周五）上午9:30－11:00。

   二、会议地点

   地址：贵州省赫章县双河街道夜郎广场对面。

   地点：赫章农商银行总行大楼15楼会议室。

   三、会议召集人和主持人

   （一）会议召集人：赫章农商银行董事会。

   （二）会议主持人：黄凯。

   四、参会人员

   （一）截至2024年3月的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东的委托代理人不必是本行股东。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

   (二)本行全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

   (三)本行聘请的见证律师等其他相关人员。

   五、会议议程

   （一）报告事项

   1.通报《贵州赫章农商银行董事、监事和高级管理人员2023年度履职评价情况报告》；

   2.通报《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》；

   3.通报《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2023年度意识形态工作情况报告》。

   4.其他需要向大会报告的事项。

   （二）审议事项

   1.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案》（01号）；

   2.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议案》（02号）；

   3.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司章程（修订草案）的议案》（03号）；

   4.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2023年度信息披露报告的议案》（04号）；

   5.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2023年度财务执行情况及2024年度财务预算方案（草案）》（05号）；

   6.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案》（06号）；

   7.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于2023年度股本金红利分配方案的议案》（07号）；

   8.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案》（08号）；

   9.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2024年度董事长薪酬及绩效考核方案的议案》（09号）；

   10.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2024年度监事长薪酬及绩效考核方案的议案》（10号）；

   11.审议并表决《贵州赫章农村商业银行股份有限公司2024年度经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》（11号）；

   12.需要审议的其他事项。

   六、会议登记事项

   （一）为方便会议的组织安排,大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次大会的权利。自然人股东须携带本人身份证、股金证；委托他人参加大会的，受托人须携带委托人股金证、委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人发起人认购赫章农商银行股份的凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理登记手续。

   （二）预登记起止时间：2024年4月11日至4月22日（上午8:30－12:00，下午14:30－18:00）。

   （三）预登记地点：赫章农商银行总行大楼7楼董事会办公室、各支行营业大厅。

   七、注意事项

   （一）会议出席及签到。请参加大会的股东、代理人或授权代表，于2024年4月26日上午8:30开始办理签到手续，会议于9:30正式开始：

   （二）自然人股东须持《会议通知回执》、本人身份证办理签到手续；代理人须持《会议通知回执》、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

   （三）法人股东由其法定代表人或其授权代表持《会议通知回执》、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。

   八、其他事项

   （一）本公告在贵州赫章农商银行网站公布的同时，在贵州赫章农商银行各营业机构张贴。大会审议事项及相关会议材料将备置于贵州赫章农商银行总行7楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购贵州赫章农商银行股份的凭证（股金证）原件。

   （二）本期会议半天，不向参会人员发放会议补贴，与会人员的交通、食宿等费用自理。

   （三）2024年4月25日下午15：00召开贵州赫章农商银行董事会。

   九、会务联系方式

   会务联系地址：赫章农商银行总行7楼董事会办公室。

   会务联系人：朱亚梅，联系电话：18908579768。

   特此公告。

 

   附件：1.会议通知回执（模版）

       2.授权委托书（模版）

 

2024年4月7日

 

 

 

 

附件1：

会议通知回执（模版）

 

   本人已收到贵州赫章农村商业银行股份有限公司发出的《关于召开贵州赫章农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议的通知》及相关会议材料。本人同意于2024年4月26日在总行十五楼会议室召开贵州赫章农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会本人（或本人的委托代理人）将准时出席会议。           

  

股东（签字）：                      

  

 

 

2024年   月   日        

 

 

 

附件2-1：

授权委托书（自然人模版）

 

   兹全权委托      先生（女士）作为本人的代理人,出席贵州赫章农村商业银行股份有限公司定于2024年4月26日召开的贵州赫章农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议，行使本人股东权利，代表本人对列入本次大会审议的各项议案或可能临时纳入此次会议的临时提案进行表决并代为签署相关文件。代理人对列入此次会议议程的每一审议事项，或可能临时纳入此次会议的临时提案具有表决权，可自行决定投“赞成票”、“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。本授权委托书经委托人签字并捺印生效。本授权委托书的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

   特此委托。

 

委托人：

委托人身份证号码：

委托人持股数：       

受托人姓名：

受托人身份证号码

委托人签名（捺印手印）：

签署日期：2024年   月   日

 

 

 

附件2-2：

授权委托书（法人模版）

 

   兹全权委托     先生（女士）作为公司的代理人,出席贵州赫章农村商业银行股份有限公司定于2024年 4月26日召开的贵州赫章农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议，行使本公司股东权利，代表本公司对列入本次大会审议的各项议案或可能临时纳入此次会议的临时提案进行表决并代为签署相关文件。代理人对列入此次会议议程的每一审议事项，或可能临时纳入此次会议的临时提案具有表决权，可自行决定投“赞成票”、“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。本授权委托书经委托人盖章并经法定代表人签名后生效。本授权委托书的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。                          

   特此委托。

 

委托人名称： 

营业执照注册号/统一社会信用代码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人（盖章）：

法定代表人（签名）：                   

签署日期：2024年  月  日