关于召开纳雍县农村信用合作联社2023年度社员代表大会的公告
各社员代表、理事、监事：
纳雍县农村信用合作联社（以下简称为：纳雍农信联社）定于2024年4月28日召开2023年度社员代表大会（以下简称会议），现将具体事宜通知如下：
一、会议时间及地点
1.时间：2024年4月28日（星期日） 下午15:00，会期半天。
2.地点：纳雍农信联社大楼306会议室（盛世国际3期9号楼）。
二、会议召集人及主持人
（一）会议召集人：纳雍农信联社理事会
（二）会议主持人：黄井友
三、参会人员
（一）出席：纳雍农信联社全体社员代表、理事、监事、高管人员、聘请的见证律师等相关人员。
（二）列席：相关领导。
四、会议内容
(一)审议事项
1.审议《纳雍县农村信用合作联社2023年度理事会工作报告的议案》；
2.审议《纳雍县农村信用合作联社2023年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《纳雍县农村信用合作联社2023年度财务预算执行情况及2024年度财务预算方案的议案》；
4.审议《纳雍县农村信用合作联社2023年度利润分配方案的议案》；
5.审议《纳雍县农村信用合作联社2023年度股金分红方案的议案》；
6.审议《纳雍县农村信用合作联社2024年度理事绩效薪酬考核方案的议案》；
7.审议《纳雍县农村信用合作联社2024年度监事绩效薪酬考核方案的议案》；
8.审议《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》；
9.审议《关于修订纳雍县农村信用合作联社公司章程的议案（草案）》；
10.审议《纳雍县农村信用合作联社社员代表大会议事规则》；
11.审议《纳雍县农村信用合作联社理事会议事规则的议案》。
（二）报告事项
1.通报《纳雍县农村信用合作联社2023年度监事会对理事会、高级管理层及其成员履职监督评价报告》；
2.通报《纳雍县农村信用合作联社2023年度关联交易制度执行情况及关联交易情况报告》。
五、其他事项
（一）社员代表因特殊情况不能参会的，可委托本网点非社员代表的员工参会，签署《授权委托书》，并于会前3天由受委托人将社员代表签字的《会议通知回执及通讯地址确认书》及委托书交纳雍农信联社理事会办公室。
（二）请参加大会的社员代表、受委托人，于 2024年4月28日上午10:00开始办理签到手续领取会议资料，并于14:40前进入会场，会议于15:00正式开始。
（三）本公告在纳雍县农村信用合作联社网站同时公布，大会审议事项及相关会议材料将备置于纳雍农信联社1204理事会办公室，供社员代表查阅。查阅时需审验社员代表及受委托人身份证原件。
（四）本期会议半天，会议期间不安排集中统一就餐，确需就餐的社员代表由各代表团团长向联社综合部报备。
六、会务人员联系方式
林 琳：13688577555
杨淑琴：18230823130
联系地址：纳雍农信联社大楼1204理事会办公室。
特此公告
附件：1.会议通知回执及通讯地址确认书
2.授权委托书
纳雍县农村信用合作联社
2024年4月12日
附件：