贵州织金农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
各位股东：
根据有关法律法规及《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》规定，经贵州织金农村商业银行股份有限公司第二届董事会第三十次会议研究，决定召开贵州织金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
（一）时间：2025年4月24日（星期四）14:30；
（二）地点：本行总行大楼六楼会议室（贵州省织金县文腾街道金中路57号）；
（三）会期：半天；
（四）会议方式：现场会议。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
（一）本行全体股东。全体股东均有权出席股东大会，法人股东参会人员为本单位法定代表人，自然人股东参会人员为本人。股东因特殊原因不能亲自参会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师。
四、会议议程
（一）报告事项
1.听取《织金农商银行2024年度关联交易情况报告》；
2.听取《织金农商银行2024年度大股东、主要股东资质评估报告》；
3.听取《织金农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价的报告》；
4.听取《织金农商银行2024年度独立董事述职报告》；
5.听取《织金农商银行2024年度意识形态工作报告》；
6.听取《织金农商银行2024年度信息披露报告》。
（二）审议事项
1.审议《织金农商银行董事会2024年度工作报告》；
2.审议《织金农商银行监事会2024年度工作报告》；
3.审议《织金农商银行2024年度决算报告》；
4.审议《织金农商银行2024年利润分配方案》；
5.审议《织金农商银行2025年全面预算方案》；
6.审议《织金农商银行2025年度资金运营规划》；
7.审议《织金农商银行关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
8.审议《织金农商银行董事会议事规则（2025版）》；
9.审议《织金农商银行股东大会议事规则（2025版）》。
五、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本通知发布后，各位股东应于2025年4月19日前认真填写《会议通知回复》（附件1）并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱，不按时回复的，视为不能参加本次会议。
（二）会议登记
参会股东（代理人）应于2025年4月23日（8：30-17：30）携带以下手续到本行董事会办公室办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或电子邮件等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、授权委托书（附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人的身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件2，加盖单位公章）、营业执照复印件（加盖单位公章）。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
（三）会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2025年4月24日14:00前到会场签到。
六、其他事项
（一）参会股东（代理人）往返交通费及其他费用自理，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。
（二）本通知在本行官网及各营业网点公开发布。《会议通知回复》（附件1）《授权委托书》（附件2）模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可以联系会务人员索取。
（三）会务联系方式
联系人：何 俊 15885859308
张应娜 13595448125
邮 箱：627586518@qq.com
联系地址：贵州省织金县文腾街道金中路57号织金农村商业银行3楼综合办公室
特此通知
贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月3日
附件：