贵州织金农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
各位股东：
根据《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》及有关法律法规规定，经贵州织金农村商业银行股份有限公司第二届董事会研究，决定召开贵州织金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
（一）时间：2024年6月6日（星期四）14:30；
（二）地点：本行总部大楼六楼会议室（贵州省织金县文腾街道金中路57号）；
（三）会期：半天；
（四）会议方式：现场会议。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
（一）本行全体股东。全体股东均有权出席股东大会，法人股东参会人员为本单位法定代表人，自然人股东参会人员为本人。股东因特殊原因不能亲自参会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师。
四、会议议程
（一）报告事项
1.听取《贵州织金农商银行2023年度关联交易情况报告》；
2.听取《贵州织金农商银行2023年度大股东、主要股东资质评估报告》；
3.听取《贵州织金农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告》；
4.听取《贵州织金农商银行2023年度稽核审计工作报告》；
5.听取《贵州织金农商银行独立董事2023年度述职报告》；
6.听取《贵州织金农商银行2023年度意识形态工作报告》。
（二）审议事项
1.审议《贵州织金农商银行董事会2023年度工作报告》；
2.审议《贵州织金农商银行监事会2023年度工作报告》；
3.审议《贵州织金农商银行2023年度财务决算报告》；
4.审议《贵州织金农商银行2023年度利润分配方案》；
5.审议《贵州织金农商银行2024年度全面预算情况报告》；
6.审议《贵州织金农商银行关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；
7.审议《贵州织金农商银行2024年度资金投资计划》；
8.审议《贵州织金农商银行股东行为管理办法》；
9.审议《贵州织金农商银行股东利益冲突管理办法》；
10.审议《关于修订<贵州织金农商银行章程>法人股东名单的议案》；
11.审议《关于修订<贵州织金农商银行章程>的议案》。
五、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本通知发布后，各位股东应于2024年5月31日前认真填写《会议通知回复》（附件1）并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱，不按时回复的，视为不能参加本次会议。
（二）会议登记
参会股东（代理人）应于2024年6月5日（8：30-17：30）携带以下手续到本行董事会办公室办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或电子邮件等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、授权委托书（附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人的身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件2，加盖单位公章）、营业执照复印件（加盖单位公章）。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
（三）会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2024年6月6日14:00前到会场签到。
六、其他事项
（一）参会股东（代理人）往返交通费及其他费用自理，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。
（二）本通知在本行官网及各营业网点公开发布。《会议通知回复》（附件1）《授权委托书》（附件2）模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可以联系会务人员索取。
（三）会务联系方式
联系人：刘翾子 13585875985
张应娜 13595448125
邮 箱：627586518@qq.com
联系地址：贵州省织金县文腾街道金中路57号织金农村商业银行3楼综合办公室
特此通知
贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年5月17日
附件：