关于召开2015年度股东大会的公告
贵州织金农村商业银行股份有限公司各股东：
根据《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》及贵州织金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会第13次会议决议，定于2016年4月6日召开本行2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2016年4月6日（星期三）上午9:00，会期半天。
（二）会议地点：本行总部大楼六楼会议室。
地址：贵州省织金县城关镇金中路57号。
（三）会议召集人：本行董事会
（四）会议召开方式及表决方式：现场会议、现场投票表决。
二、会议内容
（一）审议事项
1.本行董事会2015年度工作报告；
2.本行监事会2015年度工作报告；
3.本行2015年度财务决算方案；
4.本行2016年度财务预算方案；
5.本行2015年度利润分配方案；
6.本行2015年度股金红利分配方案；
7.本行2015年度信息披露报告（草案）；
8.本行关于增加注册资本的议案；
9.本行关于修改公司章程的议案;
10.本行关于购置总行新办公大楼的议案；
11.关于选举朱斌先生为本行执行董事的议案；
12.关于同意黄井友先生辞去本行执行董事的议案；
13.关于同意罢免孙德义先生监事会监事长的议案；
14.本行董事会对董事的评价报告；
15.本行监事会对监事的评价报告。
（二）通报事项
1.听取银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况的通报；
2.听取本行2015年度关联交易报告；
3.听取监事会对董事会的履职评价报告、对高级管理层的履职评价报告，监事会履职评价报告；
4.听取本行独立董事的述职报告。
三、表决投票代理委托书送达时间和地点
2016年4月5日（星期二）前送到本行董事会办公室（党委办公室）。
四、出席会议对象
（一）截至2016年4月3日在本行股东名册登记在册的全体股东。该等股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人（该代理人不必是本行的股东，《授权委托书》格式见附件）出席本次股东大会和参加表决；但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次股东大会和参加表决的，在委托授权书中须明确载明对本次股东大会拟表决事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
（二）本行董事、监事及高级管理人员。
（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘请的中介机构代表等。
五、会议登记办法
本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决。
（一）登记方法
1.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书（格式见附件）、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。
2.自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。
（二）登记时间：2016年3月22日至3月31日（办公时间内）。
（三）登记地点：本行总部三楼董事会办公室（党委办公室）。
六、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2016年4月6日（星期三）上午9：00前到达会场办理签到手续和参加会议。
（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
七、其他事项
(一)拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执，并于2016年3月31日（星期四）前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室（党委办公室）。
(二)单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在大会召开10日前提出临时提案并书面提交本行董事会。
(三)出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。
（四）本公告在本行总部、各支行及本行门户网站（http://bjzj.gznxbank.com/）公布，股东大会审议事项及相关会议材料备置于总行董事会办公室（党委办公室），供各股东查阅。
(五)会议联系方式
贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会办公室（党委办公室）。
联系地址：贵州省织金县城关镇金中路57号。
邮政编码：552100。
联系人：李仕贤，电话：13595703881
杨成华，电话：13985897977
传 真：（0857）7624914
特此公告
贵州织金农村商业银行股份有限公司
2016年3月13日