关于召开2016年度股东大会的通知
贵州织金农村商业银行股份有限公司各股东：
根据《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》及贵州织金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会第二十次会议决议，定于2017年5月26日召开本行2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2017年5月26日（星期五）9:00，会期半天。
（二）会议地点：本行总部大楼六楼会议室。
地 址：贵州省织金县城关镇金中路57号。
（三）会议召集人：本行董事会
（四）会议召开方式及表决方式：现场会议、现场投票表决。
二、会议内容
（一）审议事项
1.本行董事会2016年度工作报告；
2.本行监事会2016年度工作报告；
3.本行2016年度财务决算方案；
4.本行2017年度财务预算方案；
5.本行2016年度利润分配方案；
6.本行2016年度股金红利分配方案；
7.本行2016年度信息披露报告（草案）；
8.本行关于利润转增注册资本的议案；
9.本行关于修改公司章程的议案;
10.本行董事会对董事的评价报告；
11.本行监事会对监事的评价报告；
12.本行2017年度增资扩股方案。
（二）通报事项
1.听取银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况的通报；
2.听取本行2016年度关联交易报告；
3.听取监事会对董事会的履职评价报告、对高级管理层的履职评价报告，监事会履职评价报告；
4.听取本行独立董事的述职报告。
三、表决投票代理委托书送达时间和地点
2017年5月25日（星期四）前送到本行董事会办公室（党委办公室）。
四、出席会议对象
（一）截至2017年5月6日在本行股东名册登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行的股东，但每一股东只能委托一名代理人代为出席会议和参加表决。
（二）本行董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。
（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘请的中介机构代表等。
五、会议登记办法
本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决。
（一）登记方法
1.符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、股权凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件、委托人的法定代表人证明文件、委托人的股权凭证办理登记手续。
2.符合上述条件的自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的股权凭证办理登记手续。
（二）登记时间：2016年5月10日至5月25日（办公时间内）。
（三）登记地点：本行总部三楼董事会办公室（党委办公室）。
六、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或股东代理人于2017年5月26日（星期五）9：00前到达会场办理签到手续和参加会议。
（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
七、其他事项
(一)出席本次会议的股东或股东代理人，应于2017年5月20日或之前将拟出席会议的书面回执（见附件2）送达本行。本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回执送达本行。
(二)单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在大会召开10日前提出临时提案并书面提交本行董事会。
(三)出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。
(四)本通知在本行总部、各支行及本行门户网站（http://bjzj.gznxbank.com/）公布，股东大会审议事项及相关会议材料备置于本行董事会办公室（党委办公室），供各股东查阅。
(五)会议联系方式
贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会办公室（党委办公室）。
联系地址：贵州省织金县城关镇金中路57号。
邮政编码：552100。
会务常设联系人：张 会
电话：13984758322
传真：（0857）7624914
电子邮箱：343245728@qq.com
贵州织金农村商业银行股份有限公司
2017年5月3日