关于召开金沙县农村信用合作联社第二届社员代表大会第19次会议的通告
社员代表：
根据工作需要，决定召开金沙农信联社第二届社员代表大会第19次会议。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2024年4月26日（星期五）10:40-12:00。
（二）地点：金沙农信联社多功能会议室。
二、会议召集人
（一）召集人：金沙县农村信用合作联社理事会
（二）主持人：陈少攀
三、会议召开方式
现场会议。
四、参加会议的人员
（一）出席：金沙农信联社第二届社员代表大会代表、第三届理事会理事、第三届监事会监事。
（二）列席：国家金融监督管理总局毕节监管分局金沙支局领导、部门及网点列席人员。
（三）见证方：贵州本芳律师事务所。
五、会议内容
（一）听取事项
1.听取《金沙农信联社2023年度理监事会、高管层及理监事、高管人员履职评价情况报告（草案）》
2.听取《金沙农信联社关于中国人民银行毕节市分行行政处罚情况报告（草案）》
（二）审议事项
1.审议《金沙农信联社2023年度理事会工作报告及2024年工作计划 （草案）》；
2.审议《金沙农信联社2023年度监事会工作报告（草案）》；
3.审议《金沙农信联社2023年度利润分配及股金分红方案（草案）》；
4.审议《金沙农信联社2023年度财务执行情况报告（草案）》；
5.审议《金沙农信联社2024年度财务预算方案（草案）》；
6.审议《金沙农信联社关于继续聘请遵义鑫桥税务师事务所纳税服务的议案（草案）》；
7.审议《金沙农信联社2023年固定资产投资执行情况及2024年固定资产投资计划（草案）》；
8.审议《金沙农信联社2023年同业业务运行情况报告及2024年同业业务投资计划（草案）》；
9.审议《金沙农信联社关于继续聘请黔正合会计师事务所完成2024年、2025年年报审计的议案（草案）》；
10.审议《金沙农信联社2023年度财务报表审计报告（草案）》；
11.审议《金沙农信联社2023年度稽核审计工作报告（草案）》；
12.审议《金沙农信联社2023年薪酬执行情况和2024年薪酬计划（草案）》；
13.审议《金沙农信联社组织架构优化及人员编制方案（草案）》；
14.审议《金沙农信联社2023年关联交易管理情况报告（草案）》；
15.审议《金沙农信联社2024年度经营发展战略（草案）》；
16.审议《金沙农信联社2023年度信息披露（草案）》；
17.审议《金沙农信联社2023年度股东股权管理情况报告（草案）》；
18.审议《金沙农信联社2023年度主要社员评估报告（草案）》；
19.审议《金沙农信联社第二届社员代表大会第18次会议决议执行情况报告（草案）》;
20.审议《金沙农信联社限制社员代表邱德胜表决权的议案（草案）》。
六、其他事项
（一）社员代表因特殊情况不能参会的，可委托本联社社员代表或其他代理人参会，签署《授权委托书》，并于会前由受委托人将社员代表签字的委托书交金沙农信联社理事会办公室。
（二）请参加大会的社员代表、受委托人，于 2024年4月26日10:00开始进入会场办理签到手续领取会议资料，会议于10:40正式开始。
（三）本次会议审议事项及相关会议材料将备置于金沙农信联社理事会办公室，供社员代表查阅。查阅时需审验社员代表及受委托人身份证原件。
七、联系人及联系方式
联系人：张寻
联系电话：15085319291
地址：金沙县鼓场街道中华路155号金沙农信联社三楼理事会办公室
特此通告。
附件：1.参会人员名单
2.会议议程
3.授权委托书（社员代表大会第19次会议）
金沙县农村信用合作联社理事会
2024年4月10日
附件：