关于召开贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告
各位股东：
根据贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第四次会议决定，本行拟召开2024年度股东大会，现将具体事宜公告如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
（一）时间：2025年5月23日（星期五）上午9:30至结束；
（二）地点：总行三楼会议室（黔西市莲城街道迎宾北路）；
（三）会期：半天；
（四）方式：现场会议。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
（一）本行全体股东（法人股东参会人员为本单位法定代表人，自然人股东参会人员为本人）。股东因特殊原因不能亲自参会的，可授权委托代理人参会并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；
（二）本行全体董事、监事及高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师。
四、会议内容
（一）审议事项
1.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
2.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
3.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年预算执行情况报告（草案）》；
4.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2025年全面预算方案（草案）》；
5.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》；
6.审议贵州黔西农村商业银行股份有限公司2025年年报、薪酬制度设计和执行情况审计聘任会计师事务所相关事宜；
7.审议关于修改《贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》事宜；
8.审议关于修改《贵州黔西农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》事宜；
9.审议关于修改《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》事宜；
10.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司负责人2025年度薪酬及绩效考核方案》；
11.审议何红阳辞去贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事等职务事宜；
12.审议选举黄静松为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事事宜。
（二）报告事项
1.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易制度执行情况及关联交易情况报告》；
2.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度大股东资质评估报告》；
3.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职评价报告》；
4.听取贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告。
五、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本公告发布后，各股东应于2025年5月16日前认真填写《参会回复》（附件1）并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱，不按时回复的视为不能参加本次会议。
（二）会议登记
为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2025年5月15日至2025年5月19日，携带以下手续到本行党群宣传部办理会议登记，如无法现场办理预先登记的，可通过电话或微信等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖单位公章）。
3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
（三）会议签到
股东（代理人）应于2025年5月23日8:30至9:20到股东大会会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记需要提供的材料。
六、其他事项
（一）与会人员的交通费用自理，需食宿的请到本行办公室进行登记，就餐安排在总行四楼食堂，住宿安排在黔西永贵大酒店，不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。
（二）本公告在本行各营业网点进行张贴公布。法人股东、自然人股东授权委托书模板、股东大会会议资料等相关文件将备置于本行各营业网点，也可以联系会务人员索取。
（三）会务联系方式
联 系 人：李 瀚 14727663267
蔡辉明 15599384466
邮 箱：1092966280@qq.com
联系地址：贵州省毕节市黔西市莲城街道迎宾北路贵州黔西农村商业银行股份有限公司9楼党群宣传部
特此公告
附件：1.参会回复；
2.授权委托书。
贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：