关于召开贵州黔西农村商业银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会的公告
各位股东：
根据《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，经贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第二次会议审议，决定召开2024年第二次临时股东大会，现将具体事宜公告如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
（一）时间：2024年12月27日（星期五）上午9:30至结束；
（二）地点：总行三楼会议室（黔西市莲城街道迎宾北路）；
（三）会期：半天；
（四）方式：现场会议。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
（一）本行全体股东（法人股东参会人员为本单位法定代表人，自然人股东参会人员为本人）。股东因特殊原因不能亲自参会的，可授权委托代理人参会并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；
（二）本行全体董事、监事及高级管理人员；
（三）本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师。
四、会议内容
（一）审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法》；
（二）审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司负责人薪酬管理办法》；
（三）审议《关于修改<贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职评价管理办法>的议案》；
（四）审议《关于修改<贵州黔西农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事履职补贴管理办法>的议案》；
（五）审议《关于选举黄贵举为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
（六）审议《关于选举高儒荣为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》；
（七）审议《关于选举聂美容为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》；
（八）需要提请临时股东大会审议的其他事项。
五、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本公告发布后，各股东应于2024年12月23日前认真填写《参会回复》（附件1）并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱，不按时回复的视为不能参加本次会议。
（二）会议登记
为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2024年12月19日至2024年12月22日，携带以下手续到本行党群宣传部办理会议登记，如无法现场办理预先登记的，可通过电话或微信等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2）加盖单位公章、股东单位营业执照复印件（加盖单位公章）。
3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
（三）会议签到
股东（代理人）应于2024年12月27日8:30至9:30到股东大会会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记需要提供的材料。
六、其他事项
（一）与会人员的交通费用自理，需食宿的请到本行办公室进行登记，就餐安排在本行总行四楼食堂，住宿安排在黔西永贵大酒店，不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。
（二）本公告在本行各营业网点进行张贴公布，法人股东、自然人股东授权委托书模板、股东大会会议资料等相关文件将备置于本行各营业网点，也可以联系会务人员索取。
（三）会务联系方式
联系人：廖海清13984533378
蔡辉明15599384466
邮箱：1092966280@qq.com
联系地址：贵州省毕节市黔西市莲城街道迎宾北路贵州黔西农村商业银行股份有限公司9楼党群宣传部
特此公告
附件：1.参会回复；
2.授权委托书。
贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会
2024年12月12日
附件：