贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
各位股东：
根据《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，经贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“黔西农商银行”）第二届董事会第九次会议审议，决定于2023年5月18日（星期四）召开黔西农商银行2022年度股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
（一）时间：2023年5月18日（星期四）上午9:30至结束；
（二）地点：黔西农商银行3楼会议室；
（三）会期：半天；
（四）方式：现场会议。
二、会议召集人和主持人
（一）会议召集人：黔西农商银行董事会
（二）会议主持人：黔西农商银行董事长丁勇
三、参会人员
（一）黔西农商银行全体股东，法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；
（二）黔西农商银行全体董事、监事、高级管理人员；
（三）黔西农商银行聘请的见证律师；
（四）邀请人民银行、银保监分局有关领导到会指导。
四、会议内容
（一）审议事项
1.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
2.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
3.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
4.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告》；
5.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；
6.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算报告》；
7.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度股金红利分配方案》；
8.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2023年度基础设施建设项目计划报告》；
9.审议《关于修改〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
10.审议《关于修改〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》；
11.审议《关于修改〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；
12.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
13.审议《关于选举李彪为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
14.审议《关于选举向家礼为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》；
15.审议《关于选举张元霞为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》；
16.审议《关于选举张梓榆为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》；
17.审议《关于选举赵新春为贵州黔西农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》。
（二）报告事项
1.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易报告》；
2.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度大股东资质评估报告》；
3.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告》；
4.听取《毕节银保监分局2022年安全保卫专项检查存在问题及整改情况的报告》；
5.听取贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告。
五、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本通知发布后，各股东应在2023年5月12日前将拟出席本次会议情况认真填写《会议通知回复》（附件1）送到黔西农商银行党群宣传部或将《会议通知回复》（附件1）扫描件发送至联系人邮箱。
（二）会议预先登记
为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2023年5月8日至2023年5月12日，携带以下手续到黔西农商银行党群宣传部办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或微信等方式与黔西农商银行2022年度股东大会会务联系人联系，确定参会事宜。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖单位公章）。
3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
（三）会议签到
股东（代理人）应于2023年5月18日8:30至9:30到股东大会会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记需要提供的材料。
六、其他事项
（一）与会人员的交通费用自理，需食宿的请到黔西农商银行办公室进行登记，就餐安排在黔西农商银行四楼食堂，住宿安排在黔西永贵大酒店。
（二）为认真贯彻执行中央八项规定和省委十项规定有关精神，维护广大股东利益，不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。
（三）本通知在黔西农商银行各营业网点进行张贴公布。法人股东、自然人股东授权委托书模板、股东大会会议资料等相关文件将备置于黔西农商银行各营业网点，也可以联系会务人员索取。
会务联系人：蔡辉明
联系电话：15599384466
邮 箱：1092966280@qq.com
特此通知
附件：1.会议通知回复；
2.授权委托书；
3.董事、监事候选人简历。
贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件：