关于召开贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的公告

各位股东：

       根据《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，经贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“黔西农商银行”）第二届董事会第五次会议决定，定于2022年4月29日（星期五）召开黔西农商银行2021年度股东大会，现将具体事宜公告如下：

一、会议时间、地点、会期、方式

       （一）时间：2022年4月29日（星期五）09:30至结束；

       （二）地点：黔西农商银行3楼会议室；

       （三）会期：半天；

       （四）方式：现场会议。

二、会议召集人和主持人

       （一）会议召集人：黔西农商银行董事会

       （二）会议主持人：黔西农商银行董事长丁勇

三、参会人员

       （一）黔西农商银行全体股东，法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；

       （二）黔西农商银行全体董事、监事、高级管理人员；

       （三）黔西农商银行聘请的见证律师；

       （四）邀请人民银行、银保监分局有关领导到会指导。

四、会议内容

       （一）审议事项

       1.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

       2.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

       3.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；

       4.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度董事履职评价报告》；

       5.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度监事履职评价报告》；

       6.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》；

       7.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》；

       8.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算报告》；

       9.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度股金分红方案》；

       10.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度信息披露报告》；

       11.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2022年基础设施建设项目计划报告》；

       12.审议《关于修改〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

       13.审议《关于修改〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》；

       14.审议《关于修改〈贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

       15.审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于聘请2021年度会计师事务所》的议案；

       （二）报告事项

       1.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易报告》；

       2.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度社会责任报告》；

       3.听取《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度意识形态工作报告》。

五、会议回复、登记及签到

       （一）会议回复

       本公告发布后，各股东应在2022年4月24日前将拟出席本次会议情况认真填写《会议通知回复》送到黔西农商银行党群宣传部或将《会议通知回复》扫描件发送至联系人邮箱。

       （二）会议预先登记

       为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2022年4月18日至2022年4月24日，携带以下手续到黔西农商银行党群宣传部办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与黔西农商银行2021年度股东大会会务组联系，确定参会事宜。

       1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。

       2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖单位公章）。

       3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

       （三）会议签到

       股东（代理人）应于2022年4月29日8:30至9:30到股东大会会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记需要提供的材料。

       六、其他事项

       （一）与会人员的交通费用自理，需食宿的请到黔西农商银行办公室进行登记，就餐安排在黔西农商银行职工食堂，住宿安排在黔西永贵大酒店。

       （二）为认真贯彻执行中央八项规定和省委十项规定有关精神，维护广大股东利益，不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。

       （三）本公告在黔西农商银行官网公布的同时，在各营业网点进行张贴公布。法人股东、自然人股东授权委托书模板、股东大会会议资料等相关文件将备置于黔西农商银行各营业网点，也可以联系会务人员索取。

       （四）强化疫情防控工作。各参会人员认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控相关工作要求，做好会议期间的疫情防控工作。所有参会人员及工作人员在会前须完成“三史”，即旅居史、接触史及发热史的申报。会议召开前，需对参会人员的个人健康申报情况进行审核。

       会务联系人：蔡辉明

       联系电话：15599384466

       邮    箱：1092966280@qq.com

       特此公告

 

       附件：1.会议通知回复

                 2.授权委托书

 

 

 

                                                                             贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                               2022年4月8日

 

 

附件1：

 

贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会通知回复

 

贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会：

       本人（公司）已阅知《关于召开贵州黔西农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的公告》，本人（公司）将按以下第    种方式参加会议。

       1.法人代表（自然人本人）参加会议，参会人姓名：       ，身份证号：                       。

       2.委托代理人参加会议，受托人姓名：       ，受托人身份证号：                     。

       特此回复确认。

 

                    股东签名（公司盖章）：

                            联系电话：             

 

                                 年   月   日

 

 

附件2：

              （法人股东）授权委托书

 

委托人：

法定代表人：

地址：

电话：

受托人：

受托人身份证号码：

       兹委托         全权代理本公司出席于2022年4月29日在贵州黔西农村商业银行股份有限公司三楼会议室召开的贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“黔西农商银行”）2021年度股东大会并对有关审议事项进行表决，受托人代理权限包括但不限于：

       1.代表本公司出席黔西农商银行2021年度股东大会，并对黔西农商银行2021年度股东大会所审议的事项进行表决，并签署相关会议文件；

       2.与会议有关其他事项，如果委托人不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；

       3.代理本公司全权处理其他与黔西农商银行2021年度股东大会有关的事项，包括但不限于表决并签署相关文件。

       授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年4月29日止。

       附件:  1.公司营业执照/统一信用代码证

                2.法定代表人身份证复印件

                3.受托人身份证复印件

                             委托人（公章）：

                           法定代表人（签字）：

                                  年  月  日

 

（自然人股东）授权委托书

 

委托人：

委托人身份证号码：

受托人： 

受托人身份证号码：

       兹委托         全权代理本人出席于2022年4月29日在贵州黔西农村商业银行股份有限公司三楼会议室召开的贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“黔西农商银行”）2021年度股东大会，并对黔西农商银行有关审议事项进行表决，受托人代理权限包括但不限于：

       1.代表本人出席黔西农商银行2021年度股东大会，并对黔西农商银行2021年度股东大会所审议的事项进行表决，并签署相关会议文件；

       2.与会议有关其他事项，如果委托人不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；

       3.代理本人全权处理其他与黔西农商银行2021年度股东大会有关的事项，包括但不限于表决并签署相关文件。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年4月29日止。

     附件：委托人身份证复印件

              受托人身份证复印件

                         

 

                   委托人签名（摁手印）：         

                                年   月   日