关于召开贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的公告

贵州黔西农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称“黔西农商银行”）决定于2019年3月29日召开黔西农商银行2018年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间、地点、会期、方式

　　（一）时间：2019年3月29日（星期五）14:00时至结束；

　　（二）地点：黔西农商银行3楼会议室；

　　（三）会期：半天；

　　（四）方式：现场会议。

　　二、会议召集人

　　黔西农商银行董事会。

　　三、参会人员

　　（一）黔西农商银行全体股东，法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；

　　（二）黔西农商银行全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书；

　　（三）黔西农商银行聘请的见证律师；

　　（四）邀请县人民银行、银监办有关领导指导会议。

　　四、会议审议事项

　　1. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　2. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　3. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2019-2023五年发展规划》的议案。

　　4. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于修改公司章程的议案》的议案。

　　5. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案》的议案。

　　6. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案》的议案。

　　7. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案》的议案。

　　8. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度董事履职考核评价结果报告》的议案。

　　9. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度监事履职考核评价结果报告》的议案。

　　10. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度高级管理层履职考核评价结果》的议案。

　　11. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算方案》的议案。

　　12. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案。

　　13. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案。

　　14. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》的议案。

　　15. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红方案》的议案。

　　16. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2019年度董事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

　　17. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2019年度监事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

　　18. 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司补选非职工监事的议案》的议案。

　　五、会议回复、登记及签到

　　（一）会议回复

　　本公告发布后，各股东应在2019年3月25日前将拟出席本次会议情况认真填写《会议通知回执》送到黔西农商银行党群宣传部或用相机拍照后将《会议通知回执》电子相片发送至联系人汤婷婷邮箱。

　　（二）会议预先登记

　　为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2019年3月22日8:30时至2019年3月25日18:00时，携带以下手续到黔西农商银行党群宣传部办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与黔西农商银行2018年度股东大会会务组联系，确定参会事宜。

　　1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。

　　2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（须加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（须加盖单位公章）。

　　3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

　　（三）会议签到

　　股东（代理人）应于2019年3月29日12:00至13:30到股东大会会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记须提供的材料。

　　六、其他事项

　　（一）与会人员的交通费用自理，需食宿的请到黔西农商银行办公室进行登记，就餐安排在黔西农商银行职工食堂，住宿安排在黔西永贵大酒店。

　　（二）为认真贯彻执行中央八项规定和省委十项规定有关精神，维护广大股东利益，不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。

　　（三）本公告在黔西农商银行各营业网点进行张贴公布。法人股东、自然人股东授权委托书模板、股东大会会议资料等相关文件将备置于黔西农商银行各营业网点，也可以联系会务人员索取。

　　            会务联系人：徐如平、汤婷婷

　　            联系电话：13984783000、13908573064

　　            邮    箱：370109057@qq.com

　　            特此公告。

　　            附件：1.黔西农商银行2018年度股东大会会议通知回执.docx

                      2.黔西农商银行2018年度股东大会授权委托书模板.docx

　　                                                                     贵州黔西农村商业银行股份有限公司

　　                                                                              2019年3月8日