关于召开黔西农商银行2015年度股东大会的公告

尊敬的贵州黔西农村商业银行股份有限公司股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和《贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，贵州黔西农村商业银行股份有限公司（以下简称黔西农商银行）决定召开贵州黔西农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会，现将会议的相关事项公告如下：

　　一、会议时间、地点、会期

　　（一）时间：2016年3月17日（星期四），中午12:40至14：00时为股东签到报道时间，下午14:00时正式开会。

　　（二）地点：贵州黔西农村商业银行股份有限公司五楼会议室（黔西县莲城大道127号）。

　　（三）会期：半天。

　　二、会议召集人

　　贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会。

　　三、参加会议的人员

　　（一）黔西农商银行全体股东，其中企业法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由股东本人参会，各位股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是黔西农商银行的股东；

　　（二）黔西农商银行第一届董事会董事、第一届监事会监事及高级管理人员；

　　（三）黔西农商银行邀请的领导和嘉宾；

　　（四）黔西农商银行聘请的中介机构；

　　（五）黔西农商银行邀请的其他人员。

　　四、会议审议事项

　　（一） 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

　　（二） 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

　　（三） 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2015年度经营管理层工作报告》；

　　（四） 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2015年度财务决算、2016年财务预算报告》；

　　（五） 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案》；

　　（六） 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2015年度股金红利分配方案》；

　　（七）审议《关于贵州黔西农村商业银行股份有限公司通过2015年度未分配利润转增注册资本的提案》

　　（八）审议《关于修改贵州黔西农村商业银行股份有限公司章程的提案》；

　　（九） 审议《贵州黔西农村商业银行股份有限公司2015年度信息披露报告》；

　　（十）审议《关于贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事及监事2015年度履职评价的情况报告》；

　　（十一）审议《关于修定贵州黔西农村商业银行股份有限公司股份管理办法的提案》。

　　五、会议回复、预先登记及签到

　　（一）会议回复

　　本公告发布后，股东应在2015年3月16日前将拟出席本次会议情况认真填写《会议通知回执》送到黔西农商银行或用相机拍照后将《会议通知回执》电子相片发送至联系人邮箱。

　　（二）会议预先登记

　　为便于会议筹备并确保会议顺利召开，请拟出席会议的股东于2016年3月7日上午8:30时至2016年3月12日下午17:30时，携带以下手续到黔西农商银行综合部（联系人：梁靳，刘雪梅）办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与黔西农商银行综合部联系，确定参会事宜。

　　1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。

　　2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件（须加盖单位公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（须加盖单位公章）。

　　3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

　　（三）会议签到

　　股东（代理人）应于2016年3月17日中午12:40至14:00到会场签到，未办理会议预先登记的股东签到时需提交上述预先登记须提供的材料。

　　六、其他事项

　　（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　（二）为维护广大股东的利益，不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。

　　（三）本公告在黔西农商银行各营业网点公布。法人股东、自然人股东授权委托书模板、股东大会会议资料等相关文件将备置于黔西农商银行各营业网点，也可以联系会务人员索取。

　　（四）黔西农商银行综合部地址：贵州省黔西县莲城大道127号黔西农商银行3楼。

　　会务联系人：梁靳、徐如平

　　联系电话：0857-4245445

　　手机：梁靳：13698558222，徐如平：13984783000

　　传真：0857-4245445。

　　邮箱：670204339@qq.com

　　特此公告。

　　                                                          贵州黔西农村商业银行股份有限公司董事会

                                                               2016年2月22日