贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告
一、会议的召集、召开和出席情况 （一）会议召开的时间与地点：贵州大方农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2019年度股东大会（简称“本次会议”）于2020年4月23日上午9:00在本行新办公大楼三楼会议厅（大方县迎宾大道与九驿大道交汇处）举行。 （二）股东出席情况：本行股份总额为330,120,000股，剔除因股权质押使表决权受限的32,434,290股后，应有表决权股份总数为297,685,710股。出席本次股东大会的股东（代理人）共78人，代表149名股东出席，代表有表决权股份222,182,326.1股，占本次会议应有表决权股份297,685,710的74.64%。 （三）召集情况：本次会议由贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会召集，杨先林董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。 （四）出席情况：本行在任董事9人，出席8人，高理杰由于其他工作安排不能出席本次会议；本行在任监事6人，出席6人；董事会秘书出席会议。 二、议案的审议及表决情况 （一）会议审议的议案 1.关于2019年度董事会工作报告的议案； 2.关于2019年度监事会工作报告的议案； 3.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案； 4.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案； 5.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》的议案； 6.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年董事长薪酬及绩效考核方案》的议案； 7.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年独立董事薪酬及绩效考核方案》的议案； 8.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年监事长薪酬及绩效考核方案》的议案； 9.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案。 （二）表决情况 1.其中，《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于2019年度监事会工作报告的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司外部监事制度>的议案》、七项议案的表决结果均为： 赞成股份222182326.1股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了上述七项议案。 2.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》的表决结果为： 因董事长杨先林与本审议事项存在利益关系，回避表决，故本审议事项有效表决权222159767.9股。赞成股份222159767.9股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年董事长薪酬及绩效考核方案》的议案。 3.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年监事长薪酬及绩效考核方案>的议案》的表决结果为： 因监事长付明旭与本审议事项存在利益关系，回避表决，故本审议事项有效表决权222017266.1股。赞成股份222017266.1股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年监事长薪酬及绩效考核方案》的议案。 三、律师见证情况 本次会议经贵州本芳律师事务所熊灿斌和王秋菊律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。 特此公告。 贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会 2020年4月27日 |