贵州大方农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
贵州大方农村商业银行股份有限公司各股东:
根据贵州大方农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第44次会议决定,本行拟召开2019年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、会议时间、地点、会期、方式
(一)时间:2020年4月23日(星期四)上午9:00;
(二)地点:大方农商银行新办公大楼三楼会议厅(大方县迎宾大道和九驿大道交汇处);
(三)会议方式:以现场会议方式召开。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
(一)本行全体股东(法人股东参会人员应为本单位法定代表人,自然人股东参会人员应为本人)。股东因特殊原因不能亲自参会,可授权委托代理人参会并就会议审议事项进行表决,代理人可以不是本行股东;
(二)本行全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书;
(三)本行聘请的见证律师。
四、会议议程
(一)听取2019年度关联交易情况报告;
(二)听取2019年度监事会对董事会履职监督评价报告;
(三)听取2019年度监事会对高级管理层履职监督评价报告;
(四)审议2019年度董事会工作报告;
(五)审议2019年度监事会工作报告;
(六)审议2019年度财务决算报告;
(七)审议2019年度利润分配方案;
(八)审议2020年财务预算方案;
(九)审议2020年董事长薪酬及绩效考核方案;
(十)审议2020年独立董事薪酬及绩效考核方案;
(十一)审议2020年监事长薪酬及绩效考核方案。
(十二)审议外部监事制度。
五、会议回复、登记及签到
(一)会议回复
本通知发布后,各股东应于2020年4月19日前认真填写《会议通知回复》并送达会议联系人,送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱,不按时回复视为不能参加本次会议。
(二)会议登记
参会股东(代理人)应于2020年4月22日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)携带以下手续到本行综合楼七楼董监事会办公室进行会议登记,若无法现场办理预先登记,可通过电话或传真等方式与会务联系人联系,确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。
1.自然人股东。自然人股东亲自参加会议的,应出示本人身份证、股权凭证(股金证)原件及复印件;委托代理人参加会议的,代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东股权凭证复印件、股东授权委托书。
2.法人股东。法定代表人参加会议的,应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件;委托代理人参加会议的,代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人营业执照复印件。
以上登记材料除身份证原件外,均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名,属单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
(三)会议签到
已履行登记手续的股东(代理人)应于2020年4月23日上午8:30前到会场签到。
六、其他事项
(一)参会股东(代理人)往返交通费及其他费用自理,会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。
(二)该通知在本行各营业网点公开发布。《股东大会通知回复》、《股东大会授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点,也可联系会务人员索取。
(三)会务联系方式
联系人:王铭艳 13096870809
刘 青 18275618852
邮箱:357174463@qq.com
联系地址:贵州大方农村商业银行股份有限公司综合楼七楼董监事会办公室
特此通知
贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会
2020年4月3日