贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告

　　贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第四十五次会议于2020年4月3日召开。会议应出席董事9名，因股权质押受限有1名董事不行使表决权，实际参加表决董事8名，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　1.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度经营层工作报告》

　　2.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易报告》

　　3.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度信用风险水平管理报告》

　　4.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度操作风险管理情况报告》

　　5.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度市场风险报告》

　　6.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度流动性风险水平及管理状况评估报告》

　　7.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度业务连续性管理报告》

　　8.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度信息科技工作情况报告》

　　9.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度流动性风险管理审计报告》

　　10.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度业务连续性审计报告》

　　11.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度消费者权益保护工作情况报告》

　　12.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度数据治理评估报告》

　　13.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度整治市场乱象工作情况报告》

　　14.会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　15.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度董事长薪酬及绩效考核情况>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，因董事会长杨先林与本议案事项存在利益关系，回避表决，有效表决票为7票。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　16.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度独立董事薪酬及绩效考核情况>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，因独立董事肖宇与本议案事项存在利益关系，回避表决，有效表决票为7票。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　17.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，因董事黄凯、赵显俊与本审议事项存在利益关系，回避表决，有效表决票为6票。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　18.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年关联方信息确认报告>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　19.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司关于聘任2020年会计师事务所的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　20.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度工资执行情况审计报告的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　21.会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度反洗钱工作审计报告的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　22.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，因董事长杨先林与本议案事项存在利益关系，回避表决，有效表决票为7票。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　23.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，因独立董事与本议案事项存在利益关系，回避表决，有效表决票为7票。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　24.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，因董事黄凯、赵显俊与本议案事项存在利益关系，回避表决，有效表决票为6票。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　25.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度案防工作报告的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　26.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　27.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　28.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年财务预算方案>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　29.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　30.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年信贷政策指引的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　31.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年流动性风险偏好及管理策略的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　32.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度资本充足率管理及评估报告的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　33.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年度资本管理规划>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　34.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　35.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司资本管理办法的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　36.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司修订职工福利费管理办法的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　37.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司利润分配管理办法>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　38.会议审议了《关于聘任计划财务部总经理的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　39.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年度发展战略评估报告的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　40.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司安全保卫工作管理办法>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　41.会议审议了《关于修订董事会风险管理委员会议事规则的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　42.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司股权登记托管事宜的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　43.会议审议了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　特此公告

　                                                       　贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                    2020年4月7日