贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间与地点：贵州大方农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2020年度股东大会（简称“本次会议”）于2021年3月25日上午9:00在本行新办公大楼三楼会议厅（大方县迎宾大道与九驿大道交汇处）举行。

　　（二）股东出席情况：本行股份总额为330,120,000股，剔除因股权质押使表决权受限的32,434,290股后，应有表决权股份总数为297,685,710股。出席本次股东大会的股东（代理人）共85人，代表110名股东出席，代表有表决权股份205993225.45股，占本次会议应有表决权股份297,685,710的69.2%。

　　（三）召集情况：本次会议由贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会召集，杨先林董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）出席情况：本行在任董事9人，出席8人，高理杰由于其他工作安排不能出席本次会议；本行在任监事6人，出席6人；董事会秘书出席会议。

　　二、议案的审议及表决情况

　　（一）会议审议的议案

　　1.关于2020年度董事会工作报告的议案；

　　2.关于2020年度监事会工作报告的议案；

　　3.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司五年发展战略规划（2021-2025）》的议案；

　　4.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案；

　　5.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案；

　　6.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年财务预算方案》的议案；

　　7.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年董事长薪酬及绩效考核方案》的议案；

　　8.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年独立董事薪酬及绩效考核方案》的议案；

　　9.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年监事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

　　（二）表决情况

　　1.其中，《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度监事会工作报告的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司五年发展战略规划（2021-2025）>的议案》《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》七项议案的表决结果均为：

　　赞成股份205993225.45股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了上述七项议案。

　　2.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》的表决结果为：

　　因董事长杨先林与本审议事项存在利益关系，回避表决，故本审议事项有效表决权205970667.25股。赞成股份205970667.25股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年董事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

　　3.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年监事长薪酬及绩效考核方案>的议案》的表决结果为：

　　因监事长付明旭与本审议事项存在利益关系，回避表决，故本审议事项有效表决权205828165.45股。赞成股份205828165.45股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2021年监事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经贵州本芳律师事务所熊灿斌和邱航律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　特此公告

　  　                                                       贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                     2021年3月25日