贵州大方农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东会的公告
贵州大方农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东会的公告
各位股东：
根据贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十一次会议决定，本行拟召开2024年度股东会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
（一）时间：2025年4月28日（星期一）下午14:00；
（二）地点：总行办公大楼三楼多功能会议室（大方县迎宾大道与九驿大道交汇处）；
（三）会期：半天
（四）会议方式：现场会议。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
（一）本行全体股东（全体股东均有权出席股东会，法人股东参会人员为本单位法定代表人，自然人股东参会人员为本人）。股东因特殊原因不能亲自参会，可以书面授权委托代理人参会并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书；
（三）本行聘请的见证律师。
四、会议议程
（一）报告事项
1.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易制度执行情况及关联交易情况报告；
2.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度投资计划完成情况报告；
3.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对董事会履职监督评价报告；
4.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告。
5.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告。
（二）审议事项
1.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告；
2.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告；
3.贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年董事长薪酬及绩效考核方案;
4.贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年独立董事薪酬及绩效考核方案；
5.贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年监事长薪酬及绩效考核方案；
6.贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年外部监事薪酬及绩效考核方案；
7.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案；
8.贵州大方农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告；
9.贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年全面预算方案；
10.贵州大方农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025版）；
11.贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025版）；
12.贵州大方农村商业银行股份有限公司决策主体权责清单（2025版）；
13.关于聘请2025年会计师事务所的议案；
14.关于选举袁锐为执行董事的议案；
15.关于修订公司章程的议案;
16.董事会及监事会换届工作方案。
五、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本通知发布后，各股东（代理人）应于2025年4月23日前认真填写《会议通知回复》并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱，未按时回复视为不能参加本次会议。
（二）会议登记
参会股东（代理人）应于2025年4月23日、24日（8：30-17：30）携带以下手续到总行办公大楼15楼党群工作部进行会议登记，若无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。
1.自然人股东。自然人股东亲自参加会议的，应出示本人身份证、股权凭证（股金证）原件及复印件；委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东股权凭证复印件、授权委托书。
2.法人股东。法定代表人参加会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖单位公章）、法人营业执照复印件。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
（三）会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2025年4月28日下午13:30前到会场签到。
六、其他事项
（一）参会股东（代理人）往返交通费及其他费用自理，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。
（二）该通知在本行官网及各营业网点公开发布。《会议通知回复》《授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（三）会务联系方式
联系人：丁浩然 18212600714
谭 丽 18386050770
邮 箱：601770502@qq.com
联系地址：贵州省毕节市大方县澜湾国际二区贵州大方农村商业银行股份有限公司15楼党群工作部。
特此公告
附件：1.会议通知回复
2.授权委托书
贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月8日
附件：