贵州大方农村商业银行股份有限公司关于 召开2021年度股东大会的通知
各位股东:
根据贵州大方农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第5次会议决定,本行拟召开2021年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、会议时间、地点、方式
(一)时间:2022年4月19日(星期二)上午9:00;
(二)地点:本行新办公大楼三楼会议厅(大方县迎宾大道与九驿大道交汇处);
(三)会议方式:以现场会议方式召开。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
(一)本行全体股东(法人股东参会人员应为本单位法定代表人,自然人股东参会人员应为本人)。股东因特殊原因不能亲自参会,可授权委托代理人参会并就会议审议事项进行表决,代理人可以不是本行股东;
(二)本行全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书;
(三)本行聘请的见证律师。
四、会议议程
(一)报告事项
1.2021年度关联交易制度执行情况及关联交易情况报告;
2.2021年度监管意见通报及整改情况报告。
(二)审议事项
1.关于2021年度董事会工作报告的议案;
2.关于2021年度监事会工作报告的议案;
3.关于2021年度财务决算报告的议案;
4.关于2021年度利润分配方案的议案;
5.关于2022年财务预算方案的议案;
6.关于2022年董事长薪酬及绩效考核方案的议案;
7.关于2022年独立董事薪酬及绩效考核方案的议案;
8.关于2022年监事长薪酬及绩效考核方案的议案;
9.关于2022年外部监事薪酬及绩效考核方案;
10.关于聘请2022年度会计师事务所的议案;
11.关于修订公司章程的议案;
12.关于修订董事会议事规则的议案。
五、会议回复、登记及签到
(一)会议回复
本通知发布后,各股东应于2022年4月12日前填写《会议通知回复》并送达会议联系人,送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱,未按时回复视为不能参加本次会议。
(二)会议登记
参会股东(代理人)应于2022年4月15日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)携带以下手续到本行新办公大楼15楼董事会办公室进行会议登记,若无法现场办理预先登记,可通过电话或传真等方式联系会务联系人,确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。
1.自然人股东。自然人股东亲自参加会议的,应出示本人身份证、股权凭证(股金证)原件及复印件;委托代理人参加会议的,代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东股权凭证复印件、股东授权委托书。
2.法人股东。法定代表人参加会议的,应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件;委托代理人参加会议的,代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人营业执照复印件。
以上登记材料除身份证原件外,均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名,属单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
(三)会议签到
已履行登记手续的股东(代理人)应于2022年4月19日上午8:30前到会场签到,并且向签到处提供48小时以内的核酸检测结果,若未提供的将不能进入会场参会。会议期间务必全程佩戴口罩。
六、其他事项
(一)参会股东(代理人)往返交通费及其他费用自理,会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。
(二)该通知在本行各营业网点公开发布。《股东大会通知回复》、《股东大会授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点,也可联系会务人员索取。
(三)会务联系方式
联系人:黄 彬 18308572652
田 娟 18744901631
邮箱:1043542983@qq.com
联系地址:贵州省毕节市大方县澜湾国际二区贵州大方农村商业银行股份有限公司15楼董事会办公室
特此通知
附件:1.会议通知回复
2.股东授权委托书
贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会
2022年3月23日
附件: