贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议公告
贵州大方农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第三十六次会议于2019年3月19日召开。会议应出席董事9名,因股权质押受限有1名董事不行使表决权,实际参加表决董事8名,会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
1.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司经营层2018年度工作情况报告》
2.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易情况报告》
3.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度反洗钱工作评价报告》
4.会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
5.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度发展战略评估报告>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
6.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
7.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
8.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年财务预算方案>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
9.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,因董事长杨先林与本议案事项存在利益关系,回避表决,有效表决票为7票。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
10.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,因独立董事与本议案事项存在利益关系,回避表决,有效表决票为7票。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
11.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,因董事黄凯、赵显俊与本议案事项存在利益关系,回避表决,有效表决票为6票。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
12.会议审议了《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司成立小微普惠事业部的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
13.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度董事履职考核评价结果>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
14.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度高级管理人员履职考核评价结果>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
15.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度董事长薪酬及绩效考核情况>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,因董事会长杨先林与本议案事项存在利益关系,回避表决,有效表决票为7票。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
16.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度独立董事薪酬及绩效考核情况>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,因独立董事肖宇与本议案事项存在利益关系,回避表决,有效表决票为7票。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
17.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,因董事黄凯、赵显俊与本审议事项存在利益关系,回避表决,有效表决票为6票。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
18.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年会计师事务所聘任事宜>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
19.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告>的议案》
在本审议事项8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
20.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度案防工作报告>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
21.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
22.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年信贷政策指引>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
23.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度工资执行情况审计报告>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
24.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年关联方信息确认情况>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
25.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度反洗钱工作审计报告>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
26.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司内部审计实施细则>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
27.会议审议了《关于聘任稽核审计部等部门 总经理的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
28.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年股东大会召开事宜>议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
特此公告
贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会
2019年3月25日