贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告

　　贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第四十次会议于2019年9月17日通过传签方式召开。会议应参加传签董事9名，因股权质押受限有1名董事不行使表决权，实际参加传签董事8名，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　1.会议审议了《关于总行新办公大楼档案室采购密集架的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　2.会议审议了《关于总行新办公大楼采购窗帘的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　3.会议审议了《关于总行新办公大楼采购亮化工程的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　4.会议审议了《关于总行新办公大楼采购健身器材的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　5.会议审议了《关于修改《贵州大方农村商业银行股份有限公司债券投资管理办法（试行）》的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　6.会议审议了《关于修改《贵州大方农村商业银行股份有限公司债券业务交易对手管理办法》的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　7.会议审议了《关于对我行投资银行二级资本债收益进行限制的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　特此公告

　　                                                          贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　                                                                       　2019年9月18日