贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度股东年会决议公告

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间与地点：贵州大方农村商业股份有限公司（简称“本行”）2016年度股东年会（简称“本次会议”）于2017年5月12日上午9:00在本行综合楼七楼会议室举行。

　　（二）股东出席情况：本行股份总额为300，000，000.00股，出席本次临时股东大会的股东（代理人）共72人，代表104名股东出席，代表有表决权股份219617818.5股，占本次会议有表决权股份的73.21 %。

　　（三）召集情况:本次会议由贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会召集，杨先林董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）出席情况：本行在任董事9人，出席8人，高理杰由于其他工作安排不能出席本次会议；本行在任监事7人，出席7人；董事会秘书出席会议。

　　二、议案的审议及表决情况

　　（一）会议审议的议案

　　1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

　　2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

　　3.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》；

　　4.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》；

　　5.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案>的议案》；

　　6.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》；

　　7.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》；

　　8.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年监事长薪酬及绩效考核方案>的议案》；

　　9.《关于修改公司章程的议案》。

　　（二）表决情况

　　1.其中，《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》六项议案的表决结果均为：

　　赞成股份219617818.5股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了上述六项议案。

　　2.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》的表决结果为：

　　因董事长杨先林与本审议事项存在利益关系，回避表决，故本审议事项有效表决权219,597,318.5股。赞成股份219,597,318.5股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度董事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

　　3.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年监事长薪酬及绩效考核方案>的议案》的表决结果为：

　　因监事长熊斌与本审议事项存在利益关系，回避表决，故本审议事项有效表决权218,592,818.5股。赞成股份218,592,818.5股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度监事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

　　4.《关于修改公司章程的议案》的表决结果为：

　　赞成股份219617818.5股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经贵州本芳律师事务所熊灿斌和王秋菊律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　                                           贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                        2017年5月12日