贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告
贵州大方农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第二十八次会议于2018年9月6日召开。会议应出席董事9名,因股权质押受限有1名董事不行使表决权,实际参加表决董事8名,会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
1.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司经营层2018上半年工作报告》
2.会议审议了《关于修订公司章程的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
3.会议审议了《关于修订〈贵州大方农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
4.会议审议了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司高管层信息报告制度〉的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
5.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司数据治理管理暂行办法>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
6.会议审议了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
特此公告
贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会
2018年9月10日