您现在的位置: 首页 > 农信公告
农信公告

贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告

来源:大方农商银行 发布时间:2018-04-30

  一、会议的召集、召开和出席情况

  (一)会议召开的时间与地点:贵州大方农村商业银行股份有限公司(简称“本行”)2017年度股东大会(简称“本次会议”)于2018年4月27日上午9:00在本行综合楼七楼会议室举行。

  (二)股东出席情况:本行股份总额为315,000,000股,剔除因股权质押使表决权受限的46,511,250股后,应有表决权股份总数为268,488,750股。出席本次股东大会的股东(代理人)共71人,代表147名股东出席,代表有表决权股份194,989,169.8股,占本次会议应有表决权股份268,488,750的72.62%。

  (三)召集情况:本次会议由贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会召集,杨先林董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》的规定。

  (四)出席情况:本行在任董事9人,出席8人,周慧由于其他工作安排不能出席本次会议;本行在任监事7人,出席7人;董事会秘书出席会议。

  二、议案的审议及表决情况

  (一)会议审议的议案

  1.关于2017年度董事会工作报告的议案;

  2.关于2017年度监事会工作报告的议案;

  3.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案;

  4.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案;

  5.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案;

  6.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年董事长薪酬及绩效考核方案》的议案;

  7.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年独立董事薪酬及绩效考核方案》的议案;

  8.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年监事长薪酬及绩效考核方案》的议案;

  9.关于修改公司章程的议案;

  10. 关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司五年发展战略规划》的议案。

  (二)表决情况

  1.其中,《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年监事长薪酬及绩效考核方案>的议案》、《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司五年发展战略规划>的议案》八项议案的表决结果均为:

  赞成股份194,989,169.8股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持有表决权股份数的1/2,会议通过了上述八项议案。

  2.《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》的表决结果为:

  因董事长杨先林与本审议事项存在利益关系,回避表决,故本审议事项有效表决权194,967,644.8股。赞成股份194,967,644.8股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持有表决权股份数的1/2,通过了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年董事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

  3.《关于修改公司章程的议案》的表决结果为:

  赞成股份194,989,169.8股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的100%;反对股份0股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(代理人)代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东(代理人)所持有表决权股份数的2/3,通过了《关于修改公司章程的议案》。

  三、律师见证情况

  本次会议经贵州本芳律师事务所熊灿斌和陈雄律师见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东年会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                                                         贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                       2018年4月30日