贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

　　贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月20日在本行五楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，高理杰董事因事书面委托杨先林董事出席会议并代为行使表决权，会议有效表决票为9票。会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由本行董事长杨先林主持，审议并通过了以下议案：

　　1.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。审议结果：通过。

　　2.审议《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　3.审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　4. 审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　5. 审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　6. 审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》

　　表决情况：因杨先林董事与本审议事项存在利益关系，回避表决，此审议事项有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　7. 审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年独立董事薪酬及绩效考核方案>的议案》

　　表决情况：因肖宇董事与本审议事项存在利益关系，回避表决，此审议事项有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　8. 审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》

　　表决情况：因黄凯、赵显俊董事与该审议事项存在利益关系，回避表决，此审议事项有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　9.审议《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度董事履职考核评价的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　10.审议《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度高级管理人员履职考核评价的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　11. 审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　12.审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度报告披露>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　13.审议《关于召开贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　14.审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度案防工作报告>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　15.审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　16.审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年信贷政策指引>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　17.审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　18.审议《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司职工福利费管理办法>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　特此公告。

　　                                         贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                     2017年4月21日