关于召开贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度股东年会的通知
贵州大方农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议决议，现将召开本行2016年度股东年会的有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
（一）时间：2017年5月12日（星期五）上午9:00；
（二）地点：大方农商银行总行7楼会议室（大方县红旗街道办事处奢香大道北段<奢香公园对面>）；
（三）会期：半天；
（四）方式：现场会议。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
（一）本行全体股东，法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书；
（三）本行聘请的见证律师。
四、会议审议事项
1.关于2016年度董事会工作报告的议案;
2.关于2016年度监事会工作报告的议案;
3.关于2016年度财务决算方案的议案;
4.关于2016年度利润分配方案的议案；
5.关于2017年度财务预算方案的议案;
6.关于2017年度董事长薪酬及绩效考核方案的议案;
7.关于2017年度独立董事薪酬及绩效考核方案的议案;
8.关于2017年度监事长薪酬及绩效考核方案的议案；
9.关于修改章程的议案。
五、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本公告发布后，各位股东应在2017年5月6日前按照拟出席本次会议的情况认真填写《贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度股东年会回复》（格式见附件1）并送达会议联系人或通过扫描仪扫描、手机清晰拍照后发至联系人的手机或QQ邮箱，不按时回复的视为不能参加本次会议。
（二）会议登记
出席会议的股东（代理人）应于2017年5月11日（上午8：30至12：00，下午2：30至6：00），携带以下手续到本行综合楼三楼董监事会办公室进行会议登记，如无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过以上时间的将不再办理出席现场会议股东登记。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东单位营业执照复印件。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
（三）会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2017年5月12日上午8:20至8:50到会场签到。
六、其他事项
（一）为维护广大股东的利益，出席会议的各位股东（代理人）的往返交通费及来回途中其他费用自理，不向出席会议的人员发放礼品和会议补贴。
（二）本公告在本行各营业网点公布。《股东年会回复》、《授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（四）会务联系人：王铭艳
联系电话：13096870809
邮箱：422270348@qq.com
联系地址：贵州大方农村商业银行股份有限公司总行三楼董监事会办公室
特此通知。
贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会
2017年4月21日