贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议公告

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间与地点：贵州大方农村商业股份有限公司（简称“本行”）2016年度第一次临时股东大会（简称“本次会议”）于2016年9月19日在本行综合楼七楼会议室举行。

　　（二）股东出席情况：本行股份总额为300，000，000.00股，出席本次临时股东大会的股东（代理人）共69人，代表103名股东出席，代表有表决权股份220,206,369股，占本次会议有表决权股份的73.4 %。

　　（三）召集情况:本次会议由贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会召集，杨先林董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）出席情况：本行在任董事9人，出席7人，肖宇、李仕贤由于其他工作安排不能出席本次会议；本行在任监事7人，出席7人；董事会秘书出席会议。

　　二、议案的审议及表决情况

　　（一）会议审议的议案

　　《关于对新认购股本分配2015年度红利的议案》。

　　（二）表决情况

　　赞成股份218,976,369股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.44%；反对股份1,230,000股，占出席会议股东（代理人）有表决权股份的0.56%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份的1/2以上，表决结果有效，会议通过了《关于对新认购股本分配2015年度红利的议案》。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经贵州本芳（黔西）律师事务所赵新春和韩贤跃律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　特此公告

　                                                                          贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　                                                                                     二〇一六年九月十九日